业绩与分配 - 以83,066,294股为基数，每10股派现金红利2.50元，合计20,766,573.50元[10] - 每10股转增3股，合计转增24,919,888股，转增后总股本增至108,919,888股[10] 审计与授信 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超8亿元综合授信，有效期不超12个月[19] 报告与制度 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][10][12][14][19] - 《关于2023年度财务报告的议案》已通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已通过独立董事专门会议审议[16] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，需提交2023年年度股东大会审议[20] 其他事项 - 公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交2023年年度股东大会审议[21][22] - 公司董事会同意于2024年4月23日14:30召开2023年年度股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为4月23日下午14:30[1] - 网络投票时间为4月23日[1] - 会议股权登记日为4月18日[3] - 现场登记时间为4月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东4月19日17:00前送达或传真登记信息[8] - 投票代码为“351068”，简称为“大地投票”[12] 审议议案 - 审议《2023年年度报告及其摘要》等10项议案[4][5] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积转增股本预案等[19] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 有2024年度董事、监事薪酬方案议案[19] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度[19] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案[19] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20] 授权委托 - 可委托代表出席股东大会[18] - 授权委托书有效期限自签署至大会结束[20] - 委托人未填持股数目视为登记股份均授权[20]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为6次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年3月25日[4] 公司状况 - 公司各事项无问题，无需采取措施[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管 - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项需报告[8]

业绩数据 - 2023年营业收入9.375亿元，较2022年增长17.18%[3] - 2023年净利润5546.77万元，较2022年增长0.38%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额13.34亿元，较2022年末增长8.32%[3] - 2023年末货币资金1.47亿元，较期初增加40.61%[5] - 2023年末短期借款2.44亿元，较期初增加63.10%[8] 费用与现金流 - 2023年税金及附加5129.67万元，较2022年增长114.59%[11] - 2023年财务费用6693.07万元，较2022年增长49.36%[11] - 2023年经营现金流净额2399.89万元，较2022年减少61.63%[3] - 2023年投资现金流净额 - 4306.63万元，较2022年减少64.08%[14] - 2023年筹资现金流净额6504.11万元，较2022年增加267.91%[14]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[2] - 2023年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，参与重大决策提建议[15] - 2024年将加强沟通学习，维护公司及股东权益[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年4月1日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交年度股东大会[11]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营收6.8622245914亿元，同比升19.19%[4] - 2023年1 - 9月归母净利润3469.891158万元，同比降3.02%[4] - 2023年1 - 9月扣非归母净利润2818.575227万元，同比降3.00%[4] 股价与估值 - 2024年3月13 - 15日股价涨幅偏离值累计超30%[3][6] - 截至2024年3月14日，市盈率45.04，滚动市盈率45.94[3] 其他信息 - 2023年年度报告拟于2024年4月2日披露[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[10]

评估基本信息 - 评估基准日为2023年12月31日[12] - 评估结论有效期为2023年12月31日至2024年12月30日[12] - 评估目的是为公司拟资产出资提供价值参考[19] - 评估对象是公司拟资产出资涉及的部分资产[12] - 评估范围包括杭州余杭区仁和街道临港路111号相关资产[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估方法采用成本法、市场法[12] 资产账面价值与评估价值 - 评估对象账面价值129,390,775.08元，评估价值139,652,757.00元，增值10,261,981.92元，增值率7.93%[12] - 建筑物类固定资产账面价值108,925,347.73元，评估价值116,741,500.00元，增值7,816,152.27元，增值率7.18%[52] - 设备类固定资产账面价值925,516.06元，评估价值966,657.00元，增值41,140.94元，增值率4.45%[52] - 国有土地使用权账面价值19,539,911.29元，评估价值21,944,600.00元，增值2,404,688.71元，增值率12.31%[52] 各项费用与系数 - 勘察设计费按综合造价的1.6% - 4.5%计取[32] - 工程监理费按综合造价的1.0% - 3.3%计取[32] - 建设单位管理费按综合造价的0.4% - 2.0%计取[32] - 城市基础设施配套费按140元/建筑面积计取[34] - 设备利用系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 设备负荷系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 设备状况系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 环境系数调整范围为(0.80 - 1.00)[39] 其他信息 - 公司统一社会信用代码为913301107494973628，注册资本为捌仟肆佰万元整，成立于2003年06月20日[17] - 评估报告日为2024年2月28日[59] - 资产评估师为徐俊霞（33210099）和马晓军（33180095）[62]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年3月1日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，3人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过向全资子公司划转资产并增资的议案[3] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年3月1日召开[2] - 会议通知于2024年2月29日通过口头和电话方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过向全资子公司划转资产并增资的议案[3] - 划转资产包括部分建筑物类、设备类固定资产及国有土地使用权[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]