杭州万事利丝绸文化股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连 任。战 ...

第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促 进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事， 公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对 照表》。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 公司章程对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会二十次和监事会十八次会议[1] 报告相关 - 公司审议通过《2025年第三季度报告》议案[1] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-062 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月29日召开，9名董事均出席[2] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会[15] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》经9票同意审议通过[3] - 《公司章程》修订议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 多项公司治理制度修订及制定议案部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[6][10] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为4.29元/股，6票同意通过[11] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，52人可归属110.5857万股[12] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票同意通过[14] 激励计划数据 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为95.10%[14] - 因业绩考核和激励对象离职，11.9993万限制性股票作废[14]

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 监事会同意公司为本次激励计划 52 名激励对象办理归属，对应可归属的限 制性股票数量为 110.5857 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个归属期归属激励对象名单进行审核，核查意见如下： 本次拟归属的 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性 文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会同意作废 11.9993 万股已授予但尚未归属的限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...