根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，钟宇先生关于辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生 效。董事会秘书空缺期间，由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，公司 将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 一、关于董事会秘书辞职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到钟宇先生的书面辞职报告。钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务， 辞去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。 钟宇先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影 响公司正常生产经营。钟宇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对 钟宇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以书面和通讯方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知，本次 会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由过半数董事共同推举的董事吴剑先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2023 年 9 月 20 日在张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由过半数监 事共同推举的监事田燕女士召集。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 监事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家 港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

公司治理 - 2024年9月20日召开第四届董、监事会第一次会议[3] - 吴剑任董事长，田燕任监事会主席[3][6] - 蒋利顺任总经理，宋亚东等任副总经理[7] 证券信息 - 证券代码301040，简称为中环海陆[1] - 债券代码123155，简称为中陆转债[1] 人员变动 - 曾彪因任期届满不再担任副总经理[8] - 吴剑因任期届满不再担任总经理[8]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，公司董事会同意聘任何雨霏女士担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 联系人：何雨霏 电话：0512-56918180 邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com 办公地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 158 号 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 何雨霏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关 ...

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，续聘符合要求可不公开[5] - 选聘文件含基本信息、评价要素、评分标准等并及时公示[5] 评价要素 - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7][8] - 审计费用报价得分按公式计算[7] 信息披露 - 年报披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 改聘情况 - 出现业务分包转包等情况应改聘[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[13] - 向股东大会说明有无不当情形并履行改聘程序[15] - 被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 费用调整 - 公司和事务所可合理调整审计费用，下降20%以上需说明情况[15] 资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且造成严重后果应报告董事会并处理[15] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举田燕女士和盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事马苏先生共同组成公司第四届监事会，任期为自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见附件。 特此公告。 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴剑先 生、闵平强先生、蒋利顺先生、何凡女士、丁勇先生、宋亚东先生为公司第四届 董事会非独立董事，同意选举于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士（会计专业人 士）为第四届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月27日通知召开2024年第二次临时股东大会[7] - 现场会议9月12日14:30在公司会议室召开，网络投票同日进行[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人26名，代表42,731,000股，占比42.7308%[10][11] - 现场7名，持股42,640,800股，占比42.6406%[12] - 网络投票19名，代表90,200股，占比0.0902％[13] 审议事项结果 - 多项董事、监事候选人提名获通过，同意比例超99%[17][18][19][20][24][25][26][27][28]