董事会变动 - 2025年2月21日独立董事张惠雅因个人原因申请辞职[3] - 2025年3月31日董事会审议通过增补独立董事议案[3][4] - 拟增补任海峙为第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 任海峙1972年3月出生，硕士学历，现任副教授[6] - 任海峙在多家公司担任过或正担任独立董事[6] - 任海峙未持股，与大股东等无关联，符合任职条件[7] 后续流程 - 候选人任职资格需深交所备案无异议后提交股东会审议[4]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表57人，代表股份41,978,817股，占比41.9784%[3] - 现场会议股东及代表5人，代表股份41,448,967股，占比41.4486%[4] - 网络投票股东及代表52人，代表股份529,850股，占比0.5298%[4] - 中小股东及代表52人，代表股份529,850股，占比0.5298%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,720,967股，占比99.3858%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意272,000股，占比51.3353％[5] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意11,613,292股，占比97.6897%[7] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东同意255,200股，占比48.1646%[7] 会议结果 - 会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于购买董监高责任险的议案》[5][7] - 会议召集、召开、表决等程序符合规定，合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会经董事会决议同意召开，3月15日发通知，3月21日发补充通知[7][8] - 会议3月31日现场和网络投票结合召开，现场会议14:30开始[9] 参会情况 - 出席股东及代理人57名，代表股份41,978,817股，占比41.9784%[13] 议案表决 - 股东会表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等两议案[19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会定于4月16日召开，现场会议14:30开始[2][3] - 网络投票时间为4月16日9:15至15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为4月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月16日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月10日[4] 会议审议 - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等议案，需二分之一以上表决通过[5] 登记信息 - 登记时间为4月15日8:30 - 11:30；14:00 - 17:00，截止17:00[7] - 已填妥参会股东登记表应于4月15日17:00前送达等[23] 投票信息 - 投票代码为"351040"，简称为"中环投票"[13] - 授权委托书中非累积投票事项表决意见只能三选一[19]

会议相关 - 2025年3月31日召开第四届董事会第七次会议，7位董事实到[2] - 拟于2025年4月16日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东会审议[3][4] - 拟增补任海峙为独立董事候选人，待股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6]

股东会安排 - 2025年3月31日14:30召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年3月25日[5] 议案情况 - 取消增补独立董事议案，张惠雅继续履职[3] - 审议修订董事会议事规则、购买董监高责任险议案[7] 登记信息 - 2025年3月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记，地点为公司证券部[8][9] - 法人和自然人股东登记方式不同，异地可函或传真，17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码"351040"，简称"中环投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 委托及表决 - 授权委托有效期至股东会结束，非累积投票三选一[20] - 持股数填3月25日15:00交易结束时数量[24]

人事变动 - 同意补选卢娜为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 同意聘任吴剑为公司总经理[4] - 同意聘任钟宇为公司董事会秘书[4] 保险购买 - 同意公司购买董监高责任险[6] 程序合规 - 补选、聘任及购买保险相关程序合法合规[1][3][5] - 候选人具备任职资格和条件[1][4] - 事项决策不损害公司及股东利益[1][3][5]

董事会构成 - 董事会不少于五名董事，独立董事不少于成员人数三分之一[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[21] 审批权限 - 董事会审议资产总额占比10%以上但低于50%等五类交易[10] - 董事会审批对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[11] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占比10%以上但低于30%由董事会决定[12] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[12] - 董事长处理资产总额占比3%以上但低于10%等五类交易[17] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[34] - 特定情形下应召开临时会议，提前2日通知，紧急可口头通知[35][38] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[42] 其他规定 - 董事会秘书辞职提前3个月提交书面报告，公司3个月内聘任新秘书[24][25] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况30日内提议解除职务[44][45] - 董事会表决票和会议档案保存期限至少10年[49][57]

责任险信息 - 公司2025年3月14日审议购买董监高责任险议案[3] - 投保人是张家港中环海陆高端装备股份有限公司[4] - 被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[4] 数据要点 - 赔偿限额不超2000万元/年，保险费不超20万元/年[4] - 保险期限12个月/期，可续保或重新投保[4] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保事宜[5][6] - 议案将提公司股东会审议[7] 各方态度 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[8] 备查文件 - 备查文件为公司第四届董事会和监事会第六次会议决议[9]

公司信息 - 证券代码301040，简称为中环海陆；债券代码123155，简称为中陆转债[1] 股权质押 - 控股股东吴君三5000000股办理解除质押及再质押，占其所持22.15%，占总股本5.00%[3] - 吴君三质押起始2024年6月14日，解除2025年3月12日[3] 股东持股 - 吴君三持股22575000股，比例22.57%；吴剑持股6989000股，比例6.99%[5] - 二人合计持股29564000股，比例29.56%[5] 质押情况 - 截至公告日，吴君三与吴剑累计被质押数量为0[5] - 吴剑未质押股份5241750股，占未质押比例75.00%[5] 公告日期 - 公告日期为2025年3月14日[10]