证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-057 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本暨对《公司章程》 部分条款进行修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本暨对 <公司章程>部分条款进行修订的议案》。因客观情形发生变化，公司董事会同意 根据实际情况对公司地址、注册资本等内容进行变更，并对《公司章程》相关条款 进行修订，同时授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现 将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 因原住所租赁合同到期不再续租，新办公地址已具备注册条件，公司根据实际 经营发展需要，拟将注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三 期商厦1栋C座1110"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总 部大厦4栋1301"。 二、变更注册资本情况 2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-050 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格 审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起 至 第 二 届董 事 会 届 满 之 日 止。 具 体 内 容 详 见 公司 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-053 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，现将有 关情况公告如下： 因工作调整，公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司提名易娟为公司第二 届监事会监事候选人（简历详见附件），潘静不再担任公司监事职务。任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 监事会 2023年11月23日 1 附件： 监事候选人简历 易娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。2017年2 月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司市场拓展部高级市场渠道主管、战 略与运营部（审计部）高级运营经理。 潘静女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能， 为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件的规定及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等有 关规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料， 现就第二届董事会第八次会议审议的有关事宜发表意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：朱闻博先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-051 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。 监事会审议认为：经公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司推荐，提名易 娟为公司第二届监事会监事候选人，潘静不再担任公司监事职务， ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市水务规 划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司 控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘 任朱闻博为公司总经理（简历详见附件1），李战、王健、林杰、李柱为公司副总 经理（简历详见附件2）。任期自本次公司董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止，其中，林杰、李柱任职试用期一年。公司独立董事就本次聘任总经理、 副总经理事项均发表了同意的独立意见。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会 2023年11月23日 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-052 朱闻博，男，1966年4月出 ...

公司经营状况 - 公司面临亏损增加的问题，计划通过拓宽市场渠道和改善业务结构来增加营收和降低成本 [1] - 毛利率下降，主要原因是薪酬成本占比高和服务采购费用增加，公司计划通过加大营收来改善盈利能力 [2] - 营业收入同比减少24.36%，原因是核心市场投资增速放缓和竞争加剧，公司将继续执行“一体两翼”战略，加大市场开拓力度 [4] 业务和市场 - 公司的核心业务包括水利建设和市政给排水建设工程的规划咨询、勘察设计、项目运管等 [3] - 在市场竞争加剧的情况下，公司通过加大水务科技与智慧运营的研发投入来提升竞争力 [4] 财务表现 - 半年报显示公司净利润从亏损转为盈利，主要得益于加大成果交付和应收账款催款力度 [4] - 研发费用同比增加12%，主要用于全资子公司深圳市水务科技发展有限公司的智慧水务研发 [4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为301038，证券简称为深水规院，公告编号为2023 - 049 [1] - 公告主体为深圳市水务规划设计院股份有限公司 [1] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者的互动交流工作，将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就公司年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-048 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0539 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会 ...