证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-031 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于公司办公地址和联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 已于近期将总部搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 办公地址 的邮政编码 | 518000 | 518131 | | 网址 | http://www.swpdi.cn | http://www.swpd.cn | | 联系地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 投资者 联系电话 | 0755-22231743 | 0755-33181038 | | 投资者 联系 ...

股东大会安排 - 2024年9月11日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，会期半天[1][5] - 股权登记日为2024年9月4日[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年9月11日[5] - 深交所交易系统投票分时段进行[18] - 互联网投票系统9:15 - 15:00可投[19] 议案相关 - 审议总议案及变更会计师事务所议案[21] 登记信息 - 登记时间为2024年9月6日14:00 - 18:00[11] - 登记地点在深圳龙华区公司10楼1006室[11] - 股东参会登记表18:00前送达等[24]

会议情况 - 第二届监事会第十次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司监事会主席综合报告2024年（上半年）的议案》[2] - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决通过，待股东大会审议[4] 审计机构 - 中审众环已连续7年提供审计服务[4] - 拟聘任天健为2024年度审计机构，7月31日完成中标公示[4]

授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信，总额达13.5亿元[2] - 申请综合授信产品包括流贷、保函、信用证等[2] - 全资子公司可共享上述银行授信额度[2] 会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2024年8月12日通讯表决召开[1] - 会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

股本信息 - 公司2021年8月4日上市，发行3300万股，发行后总股本1.32亿股[1] - 发行后无限售股2816.229万股，占比21.3351%，限售股1.0383771亿股，占比78.6649%[1] - 2022年6月22日转增后总股本增至1.716亿股[3] - 截至核查意见出具日，总股本1.716亿股，无限售股4933.5万股，占比28.75%，限售股1.22265亿股，占比71.25%[4] 限售股流通情况 - 2022年2月7日，153.771万股网下配售限售股上市流通，占比1.1649%[2] - 2022年8月4日，429万股战略配售限售股上市流通，占比2.5%[3] - 2023年8月4日，643.5万股首次公开发行前限售股上市流通，占比3.75%[3] 本次解除限售情况 - 2024年8月5日，4名股东122,265,000股限售股上市流通，占比71.25%[12] - 解除后有限售股占比为0，无限售股占比100%[13] 股东承诺 - 控股股东深投控承诺上市36个月内不转让公开发行前股份[5] - 董监高承诺上市12个月内不转让发行前间接持有的股份[8] 督导意见 - 持续督导机构对本次限售股上市流通事项无异议[15]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-022 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1967号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，并于2021年8月4日在深圳证券交易 所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为99,000,000股，首次公开发 行股票后，公司总股本为132,000,000股，其中无限售条件流通股为28,162,290股， 占发行后总股本的21.3351%，有限售条件流通股为103,837,710股，占发行后总股 本的比例为78.6649%。 （二）上市后股本变动情况 2022年2月7日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,537,710股，占发行后总股本的1.1649%。该批次限售股解除限售后，公司股本 结 构 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 ...

股本结构 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行后总股本1.32亿股[1] - 首次公开发行后，无限售股2816.229万股占比21.3351%，限售股1.0383771亿股占比78.6649%[1] - 2021年度权益分派后总股本增至1.716亿股[4] - 截至核查日，总股本1.716亿股，无限售股4933.5万股占比28.75%，限售股1.22265亿股占比71.25%[5] 限售股上市流通 - 2022年2月7日，网下配售限售股153.771万股上市流通，占比1.16%[2] - 2022年8月4日，战略配售限售股429万股上市流通，占比2.50%[4] - 2023年8月4日，发行前限售股643.5万股上市流通，占比3.75%[4] - 2024年8月5日，122,265,000股限售股上市流通，占比71.25%[17] 股东承诺 - 控股股东深投控36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[7] - 董监高12个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份[11] - 深投控、水规院投资锁定期满后2年内减持股票价格不低于发行价[12] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东4名[18] - 深投控、水规院投资、深高速、深圳水务分别持限售股6435万股、2574万股、1930.5万股、1287万股，本次均全部上市流通[19] 股份转让限制 - 公司董事长等部分人员在水规院投资持股，任职期间每年转让股份不超25%[19] - 部分高管和监事在水规院投资持股，锁定期满后每年可转让股份不超25%[20]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月28日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长兼总经理朱闻博等[3] 投资者参与 - 可于2024年6月28日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码交流[4] - 可在2024年6月28日前进行会前提问[4][5] 公司联系人 - 公司联系人是刘晓蓉，电话0755 - 22231743，邮箱ir@swpd.cn[9]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0355 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人10人，代表股份128,714,300股，占比75.0083%[4] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份122,265,200股，占比71.2501%[4] - 网络投票股东4人，代表股份6,449,100股，占比3.7582%[4] - 中小股东及代理人6人，代表股份6,449,300股，占比3.7583%[4] 会议时间 - 现场会议于2024年6月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意32,183,200股，占比99.9811%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬核定方式的议案》同意128,708,200股，占比99.9953%[18] 其他 - 公司有表决权股份总数为171,600,000股[4] - 关联股东合计持有公司股份96,525,000股，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，见证律师为李大鹏、应知[19] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布主体为深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2024年6月20日[24]