苏州仕净科技股份有限公司 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第三届董事会第三十次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度 的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。 2023 年 11 月 30 日 | 的，第一次公告刊登日为送达日期。 | 的，第一次公告刊登日为送达日期。 | | --- | --- | | 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各 | 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各 | | 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 | 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 | | 清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 | 清单。公司应当自作出合并决议之日 10 日 | | 日内通知债权人，并于 30 日内在将《中国 | 内通知债权人，并于 30 日内在公司指定的 | | 证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证 | 信息披露媒体上及时公告。 | | 券日报》上及时公告。 | | | 第一百七十八条 公司分立，其财产作相应 | 第一百七十八条 公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立 董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州仕 净科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行 为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取报酬的董事长、董事(不包括 独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 ...

4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 8,000 万元、回购价格上限 58.44 元/股进行测算，回购数量约为 136.8924 万股,回 购股份比例约占公司总股本的 0.95%。按照本次回购下限人民币 4,000 万元、回 购价格上限 58.44 元/股进行测算，回购数量约为 68.4462 万股，回购比例约占公 司总股本的 0.48%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-101 苏州仕净科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工 持股计划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 58.44 元/股（含），该价格不超 过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-100 苏州仕净科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 11 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会 主席吕爱民先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人。其中董事会 秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分 调动员工积极性，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益 ...

苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于2023年11月16日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知、会议资料已 于2023年11月11日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-099 经与会董事认真审议，形成决议如下： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为完善公司长效激励机制，充 分调动员工积极性，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分股份，并将 回购股份用于员工持股计划或股权激励。 表决 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-098 苏州仕净科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 公司持股5%以上股东山东江诣创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"、"仕净科技"）于2023年5月 31日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划预披露公 告》，持有公司股份14,000,000股（占公司总股本比例9.75%）的股东山东江诣创 业投资有限公司（以下简称"江诣创投"）拟自上述公告披露之日起15个交易日 之后的6个月内通过集中竞价方式减持和/或在披露之日起3个交易日后的6个月 内以大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过2,870,000股，减持股份总数不 超过公司股份总数的2.00%。 近日，公司收到江诣创投出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。江诣 创投根据其资金安排，结合对仕净科技持续稳定发展的信心和对公司价值的合理 判断，决定提前终止实施本次减持计划。 一、 ...

财务表现 - 2023年第三季度，苏州仕净科技营业收入达到85.52亿元，同比增长130.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，同比增长259.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.02亿元，同比增长37.74%[5] - 基本每股收益为0.44元，同比增长235.88%[5] - 总资产达到67.71亿元，同比增长76.73%[5] - 公司实现营业收入85.52亿元，同比增长130.90%；净利润为6.30亿元，同比增长259.63%[18] - 公司已公告当年新增中标项目总金额约54.22亿元，其中90%为EPC项目[18] 股东情况 - 前十名股东中，朱叶持股比例最高，为15.74%[12] - 公司股东叶小红与控股股东朱叶通过签署《一致行动人协议》巩固了对公司的共同控制[13] - 公司股东山东江诣创业投资有限公司持有14,000,000股普通股，通过融资融券业务实际合计持有14,000,000股[14] - 公司股东王忠常持有806,300.00股通过信用交易担保证券账户，持有822,200股通过普通证券账户[15] 资产情况 - 公司流动资产合计为59.50亿元，非流动资产合计为8.21亿元，资产总计为67.71亿元[19] 营业情况 - 2023年第三季度，苏州仕净科技营业总收入达21.87亿元，同比增长109.9%[21] - 营业总成本为19.40亿元，同比增长108.3%，其中管理费用为15.15亿元，同比增长153.1%[21] - 营业利润为18.21亿元，同比增长154.6%[21] - 净利润为16.47亿元，同比增长174.2%[22] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为23.01亿元，较上期增长134.6%[24] - 投资活动现金流出小计为50.46亿元，较上期增长1077.6%[24] - 筹资活动现金流入小计为172.43亿元，较上期增长49.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为30.14亿元，较上期增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为48.43亿元[25]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-097 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2023 年三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经 营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2023 年 09 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、无形资产以及商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值损失。同时对因债务人已注销或无法履约等原因导致无法 收回的应收账款予以核销。 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失(损失以"-"号填列） | -71,937,690.72 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -1,682,304.61 | | 应收账款坏账损失 | -70 ...