股东大会安排 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 现场登记时间为2025年5月19日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为“351024”，投票简称为“霍普投票”[24] 议案相关 - 议案11、13为特别决议事项，其余为普通决议事项[9] - 股东大会提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[31] 公司业务决策 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度[31] - 2025年度公司及子公司提供担保额度预计[31] - 开展应收账款保理业务[32] - 提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜[32] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[32] - 调整控股子公司业绩承诺期[32]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-033 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由 监事会主席沙辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员均按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定认真履行监督职责，对 公司经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的 建立健全等方 ...

业绩相关 - 2024年度公司业绩亏损，期末母公司未分配利润为负数，不进行利润分配[17] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -198,486,285.69元，实收股本为63,585,000元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[21] - 江苏爱珀科科技有限公司未完成2024年度业绩承诺，公司将督促补偿[62] 资金管理 - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[35] - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[38] - 董事会同意2025年度公司及子公司向金融机构申请累计不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[42] 担保与业务 - 公司及下属子公司为子公司提供担保额度总计不超10亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[47] - 公司及子公司办理应收账款保理业务总额度不超2亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[50] 融资与项目 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[54] - 董事会同意调整江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺期，仅变更完成时间[64] - 董事会同意部分募集资金投资项目延期及新增实施主体[73] 其他决策 - 董事会决定制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[71] - 董事会决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[76] 薪酬与报告 - 2024年度公司董监高薪酬合计662.81万元[28] - 董事会认为公司《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》信息真实准确完整[9][13][24][69]

业绩总结 - 2024年净利润-1.13亿元，母公司净利润-8632.67万元[1] - 2024年末合并未分配利润-1.98亿元，母公司-1.87亿元[1] - 2024年营收1.39亿元，较2023年略有下降[3] 研发投入 - 2024年研发投入1506.27万元，较2023年下降[2] - 近三年累计研发投入占累计营收14.29%[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[1][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1060万股A股，发行价48.52元/股，募集资金总额5.14312亿元，净额4.6237759754亿元[1] 项目进展 - 总部运营管理中心扩建项目拟投14979.96万元，实投2755.25万元，占比18.39%，已终止[4] - 设计服务网络新建与升级建设项目拟投15929.74万元，实投15137.11万元，占比95.02%，预计2025年7月完成[4] - 公建设计中心建设项目拟投3452.06万元，实投3336.68万元，占比96.66%，已于2024年7月结项[4] - 室内设计中心建设项目拟投3297.36万元，实投2904.56万元，占比88.09%，延期至2026年7月[4][7] - 技术研发中心升级建设项目拟投2024.30万元，实投1854.79万元，占比91.63%，已于2023年7月结项[4] - 企业信息化建设项目拟投1782.22万元，实投1382.94万元，占比77.60%，延期至2026年7月[4][7] 资金使用 - 总部运营管理中心扩建项目剩余13168.48万元转永久补充流动资金[6] - 技术研发中心升级建设项目节余185.96万元、公建设计中心建设项目节余117.188666万元永久补充流动资金[5] 新策略 - 拟新增全资子公司霍普规划作为室内和信息化项目实施主体[9] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期及新增主体议案[13][14] - 各方认为募投项目调整审慎必要，未损害股东利益，履行审批程序[13][14][15][16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入138,620,222.18元，上年度144,698,656.77元[10] - 2024年度公司营业收入扣除后金额135,521,368.29元，上年度143,931,613.17元[11] 数据详情 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3,098,853.89元，占比2.24%，上年度767,043.60元，占比0.53%[10] - 2024年度其他业务收入扣除金额465,049.16元，上年度625,471.70元[10] - 2024年度新增贸易业务收入扣除金额2,633,804.73元，上年度141,571.90元[10]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：霍普股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是霍普股份董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为霍普股份2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 审计事项 - 审计公司对霍普股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沪科东合同号(2025)第192号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沪科东评报字(2025)第1138号 | | | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收购上海霍普建 报告名称: 筑规划设计有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组可收回金额资产评估报告 | | | | 评估结论: | 47,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | | (资产评估师) | 陈玉 | 正式会员 编号:31190068 | | 签名人员: | 陆晓刚 (资产评估师) | 正式会员 编号: 31180042 | | 陈华、陆晓刚已实名认可 | | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...