业绩相关 - 2024年度公司业绩亏损，期末母公司未分配利润为负数，不进行利润分配[17] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -198,486,285.69元，实收股本为63,585,000元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[21] - 江苏爱珀科科技有限公司未完成2024年度业绩承诺，公司将督促补偿[62] 资金管理 - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[35] - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[38] - 董事会同意2025年度公司及子公司向金融机构申请累计不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[42] 担保与业务 - 公司及下属子公司为子公司提供担保额度总计不超10亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[47] - 公司及子公司办理应收账款保理业务总额度不超2亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[50] 融资与项目 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[54] - 董事会同意调整江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺期，仅变更完成时间[64] - 董事会同意部分募集资金投资项目延期及新增实施主体[73] 其他决策 - 董事会决定制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[71] - 董事会决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[76] 薪酬与报告 - 2024年度公司董监高薪酬合计662.81万元[28] - 董事会认为公司《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》信息真实准确完整[9][13][24][69]