业绩总结 - 2023年公司归母净利润47,608,275元，母公司净利润49,043,645.33元[1] 利润分配 - 2023年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[2] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议通过[4][5] 其他 - 截至2023年4月28日法定盈余公积金达股本50%以上，不再提取[1] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润297,903,682.63元[1]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日15:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记时间为2024年5月14日10:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351023，投票简称为江南投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[4] - 中小投资者指除公司特定人员及大股东以外的其他股东[7] - 股东大会联系电话为0510 - 83570668，传真为0510 - 83570698[12] - 公告发布时间为2024年4月22日[13] 审议议案 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》[19] - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》[19] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[19]

业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元远期结售汇业务[3][5] - 投资期限自董事会通过日起一年内，资金可循环使用[4] - 资金来源于自有资金[4] - 2024年4月18日会议审议通过该议案[5] 业务风险 - 合约汇率与实际汇率差异产生交易损益[8] - 提前平仓或展期有临时支付差价风险[9] - 操作人员沟通不及时可能错失交易机会[10] - 操作人员未充分理解合同条款有法律风险[12] 业务情况 - 交易业务对手履约风险低[11] - 业务可能带来收益或损失[14]

审计情况 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及资金往来汇总表审计[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行并实施必要程序[8] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 公司责任 - 审计报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

业绩审计 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[8] 资金往来 - 与武汉晨龙2023年往来累计发生额（不含利息）122.12万元[11] - 2023年偿还累计发生额24.45万元[11] - 2023年末往来资金余额97.67万元[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17457.31万元[8] - 本期营业收入为174254238.09元，上年同期为183147765.34元，同比下降[26] - 本期营业成本为98988203.79元，上年同期为100267154.32元，略有降低[26] - 本期销售费用为2395395.71元，上年同期为1186409.36元，有较大增长[26] - 本期研发费用为7279825.37元，上年同期为9224470.54元，有所减少[26] - 本期财务费用为 - 6851972.82元，上年同期为 - 27655272.44元，亏损减少[26] - 本期营业利润为56530352.08元，上年同期为86602735.23元，同比下降[26] - 本期利润总额为56452999.11元，上年同期为93242749.54元，有所降低[26] - 本期净利润为49043645.33元，上年同期为80448514.87元，下降明显[26] - 本期基本每股收益为0.86元，上年同期为1.42元，有所下降[25] - 本期稀释每股收益为0.86元，上年同期为1.42元，有所下降[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8597.46万元[10] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为467.13万元[10] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为8130.33万元[10] - 货币资金期末数为364338262.76元，上年年末数为450249157.46元[22] - 交易性金融资产期末数为239083352.94元，上年年末数为237166577.91元[22] - 应收票据期末数为6292427.44元，上年年末数为4769757.43元[22] - 应付账款期末数为46928712.26元，上年年末数为31757279.04元[22] - 流动资产合计期末数为725060076.07元，上年年末数为800276071.25元[22] - 非流动资产合计期末数为157500619.23元，上年年末数为131932336.57元[22] - 流动负债合计期末数为71504348.28元，上年年末数为79485830.93元[22] - 非流动负债合计期末数为184603.94元，上年年末数为240603.98元[22] - 所有者权益合计期末数为810871743.08元，上年年末数为852481972.91元[22] - 资产总计期末数为882560695.30元，上年年末数为932208407.82元[22] 项目进展 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目预算25780.42万元，工程累计投入占预算比例18.07%，工程进度18.07%[172] - 研发中心建设项目预算5142.31万元，工程累计投入占预算比例26.81%，工程进度26.81%[172] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[8] - 应收账款减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[10] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[144]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入174,573,137.11元，利润总额53,829,669.82元，净利润47,608,275.00元[2] 会议情况 - 2023年召开七次董事会、三次股东大会等多类会议[3][6] 未来展望 - 2024年董事会结合市场和公司需求制定经营计划[16] - 2024年提升投资者关系管理水平并准确披露信息[16] 其他新策略 - 2023年全面梳理修订制度完善内控体系[14]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[3] 工作执行 - 发表独立意见次数为8次[3] - 培训次数为1次，2023年12月15日开展[3] 项目与承诺 - 公司募集资金项目进展与披露一致[2] - 首次公开发行承诺已履行[6] 人员与监管 - 报告期无保荐代表人变更及监管措施事项[7]

公司基本信息 - 公司于2011年6月28日登记注册，注册资本56,000,250元，股份总数56,000,250股[11] - 有限售条件的流通股份A股32,275,832股，无限售条件的流通股份A股23,724,418股[11] - 公司股票于2021年7月7日在深圳证券交易所挂牌交易[11] 人员情况 - 公司现有320名员工，其中具有专业职称人才5人[15] - 公司员工中硕士研究生4人，本科生38人，大专生57人[15] 内部控制 - 公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制[9] - 公司建立有效沟通渠道和机制，确保管理层与员工、外部人士有效沟通[19] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序保证目标实现[19] - 公司定期对内部控制进行评价，通过多种方式获取证据并纠正偏差[22] 业务控制 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，无重大不适当之处[23] - 公司形成筹资业务管理制度，筹资未严重背离原计划[23] - 公司合理规划采购与付款业务，控制方面无重大漏洞[24] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度，有效防止资产流失[25] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系，但业绩对比工作欠深入及时[25] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制，收款管理力度较强[25] 未来展望 - 公司拟完善全面预算控制制度，加大人员培训力度[27]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][10][11][14][16] - 《公司监事2024年度薪酬方案》等两议案因监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[12][15]