会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月26日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月26日[2] - 股权登记日为2024年8月16日[3] 议案表决 - 议案一、二、三为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 议案四为普通决议，需过半数有效表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月19 - 23日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:00）[7] - 网络投票代码351023，简称为江南投票[13] 提案规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可会前十天提临时提案[10] 审议议案 - 审议2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 审议使用闲置资金现金管理议案[17]

业绩考核目标 - 2024 - 2025年每年考核一次，2024年净利润目标≥6000万元[6][9] - 2025年净利润目标≥7500万元或两年累计≥13500万元[6] 系数与限售规则 - 业绩完成率对应公司层面系数，考核评级对应个人层面系数[7][8] - 未达业绩目标，当年限制性股票不得解除限售[7] 考核流程与结果处理 - 主管5个工作日内通知结果，有异议可申诉，委员会5个工作日内复核[11] - 结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[11]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月1日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[5][6][9] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查意见[8] - 《使用部分闲置资金现金管理议案》表决通过，需股东大会审议[10]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量58.00万股，占公司股本总额1.04%[9][29] - 限制性股票授予价格为16.11元/股[9][42] - 激励对象总计35人[9][24] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][33] - 自股东大会审议通过60日内进行权益首次授予并登记[8][34] 激励对象获授情况 - 刘松艳获授11.80万股，占授予总数20.34%，占公司股本总额0.21%[30] - 孙定坤获授5.00万股，占授予总数8.62%，占公司股本总额0.09%[30] - 唐颖彦获授4.50万股，占授予总数7.76%，占公司股本总额0.08%[30] - 核心业务（技术）人员32人获授36.70万股，占授予总数63.28%，占公司股本总额0.66%[30] 解除限售规则 - 限制性股票分两期解除限售，每期比例50%[38] - 第一期自授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[38] - 第二期自24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[38] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标不低于6000万元，2025年不低于7500万元或2024 - 2025年累计不低于13500万元[47] - 业绩完成率R≥100%时，公司层面解除限售系数为1；90%≤R＜100%时，系数为R；R＜90%时，系数为0[47] 个人绩效考核 - 激励对象个人层面绩效考核评级为A、B、C、D、E、F、G时，个人层面系数分别为100%、90%、80%、70%、60%、50%、0[48] 股份支付费用 - 2024年8月底授予58万股对应股份支付费用916.98万元[59][60] - 2024 - 2026年股份支付费用分别为229.25万元、534.91万元、152.83万元[60] 特殊情况处理 - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年计划解除限售的限制性股票按授予价格加同期存款利息回购注销[48] - 公司财务报告等出现问题，激励计划终止，未解除限售股票回购注销[62] - 信息披露文件有问题，已获授未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已解除限售的，激励对象应返还已获授权益[63] - 业绩考核达标但公司股价低于授予价格，董事会可决定按授予价格加银行同期存款利息回购注销[63]

股东股份情况 - 股东宋益群持有公司股份2,158,566股，占扣除回购股份后总股本3.9232%[2] 减持计划 - 宋益群计划减持不超1,650,624股，占扣除回购股份后总股本3%[2][4] - 集中竞价15个交易日后3个月内实施，90日不超总股本1%[4] - 大宗交易等3个交易日后3个月内实施，90日不超总股本2%[4] - 受让方大宗交易取得股份，六个月内不得转让[4] - 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[4] 减持相关承诺 - 宋益群承诺上市12个月内不转让股份[5] - 锁定期满后两年内可减持发行前持有股份总数100%[6] 其他说明 - 减持计划依市场情况决定，有不确定性[8] - 减持不会对公司治理等产生重大影响，不导致控制权变更[8]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东刘锦成持股2316万股，比例41.36%[2] - 本次解除质押404万股，解除后质押881.67万股[2][4] - 解除后质押股份占所持比例38.07%，占总股本15.74%[2] 质押相关风险 - 刘锦成股份质押风险可控，资信好有偿还能力[3] - 不会影响公司经营和导致控制权变更[3] 其他信息 - 质押起始2023年1月4日，到期2024年7月9日，质权人为杭州泽逸[4] - 公告备查文件为解除质押证明和股份冻结明细[5]

股本情况 - 2021年7月7日公司首次公开发行A股933.35万股，发行后总股本为3733.35万股[1][2] - 2022年5月30日转增后总股本增加至5600.025万股[2] - 截至公告披露日，总股本为5600.025万股，未解除限售股份2316万股，占比41.3570%[2] 股份锁定 - 控股股东刘锦成自上市起36个月内不转让前已发行股份[4] - 上市后6个月内股价触发条件，刘锦成股份锁定期自动延长6个月[4] - 锁定期满后刘锦成任职董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[4] - 刘锦成锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 刘锦成减持提前3个交易日公告，集中竞价提前15个交易日报告披露[6] 本次解禁 - 2024年7月8日2316万股限售股上市流通，占总股本41.3570%[13] - 申请解除限售股东为刘锦成，其持有2316万股，1285.67万股质押，可流通579万股[13] - 变动后有限售条件股份占比45.7004%，无限售条件股份占比54.2996%，总股本不变[14] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股股东履行锁定承诺，对本次限售股上市流通无异议[15]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为2316万股，占总股本41.3570%[1] - 实际可上市流通股数为579万股，占总股本10.3392%[1] - 公司首次公开发行股票前总股本2800万股，发行后3733.35万股[3] - 2022年5月30日转增后总股本增加至5600.025万股[4] - 股东刘锦成直接持股2316万股，占比41.3570%[12] - 刘锦成质押1285.67万股，占比22.9583%[12] - 刘锦成实际可上市流通股数为579万股[12] 时间相关 - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月8日[2] - 本次拟解除限售股份原定上市流通日为2024年7月7日，顺延至8日[10] 股东与承诺 - 本次申请解除限售股东人数共1名[11] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 若发行人不符条件骗取发行注册并上市，承诺人购回已上市股份[7] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[7] - 未履行承诺将公开说明、补救、道歉，致投资者损失依法赔偿[7][8] - 因不可抗力未履行承诺，披露原因并提出补充或替代承诺[7][8] - 招股说明书存在问题，承诺人担责并督促回购，赔偿投资者损失[8] 股份变动 - 变动前有限售条件股份3138.2359万股，占比56.0397%，变动后为2559.2359万股，占比45.7004%[14] - 变动前无限售条件股份2461.7891万股，占比43.9603%，变动后为3040.7891万股，占比54.2996%[14] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次申请上市流通的限售股股东履行了相关承诺[15] - 保荐机构认为公司本次申请上市流通的限售股份数量、时间符合规定[15] - 保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议[15]

股份情况 - 宋益群持有公司股份2158566股，占比3.9232%[1] - 宋益群计划减持不超1650624股，占比3%[1] - 减持计划届满未减持，持股及占比不变[2][3] 合规情况 - 减持行为遵守法规及制度[3] - 遵守减持承诺，无违反情形[4]

市场扩张和并购 - 2023年12月26日审议通过在香港设全资子公司议案，拟用不超500万美元自有资金[2] - 近日完成香港全资子公司工商登记手续[3] - 香港子公司注册资本200万美元（认缴）[3]