中信建投证券股份有限公司关于 对无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对江南奕帆的董事、监事、高级管理人员及 公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 15 日 二、培训地点及形式 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 三、培训内容 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》关于规范运作的相关内容，以及上市公司独立董事管理 办法、大股东及董监高减持的相关规定、内幕信息、募集资金 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-079 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持计划期限届满暨增持完成 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事兼总经理刘松艳先生计划自2023年6月12日起至2023年12月11 日止（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定不得增持的期间除外）， 以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份的金额不少于人民币500万元，且 不超过人民币1,000万元。其一致行动人暂未有公司股份增持计划。 2、增持计划实施情况：截止本公告日，本次增持计划期限已届满，增持 计划已实施完成。刘松艳先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持 公司股份122,000股，占公司剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.2217%， 增持股份金额为人民币5,095,495.95元。 公司于2023年12月11日收到公司董事兼总经理刘松艳先生出具的《关于 增持计划期限届满暨增持完成的告知函》，现将情况公告如下： 一、本次增持计划的基本情 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入43,139,338.64元，同比减少6.66%；年初至报告期末为128,487,714.65元，同比减少7.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,160,236.79元，同比减少38.68%；年初至报告期末为38,419,519.05元，同比减少40.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,760,944.13元，同比减少51.13%；年初至报告期末为36,934,571.50元，同比减少38.51%[5] - 2023年初到报告期末，公司营业总收入128,487,714.65元，较上期138,650,177.62元下降7.33%[22] - 营业利润为43,803,569.79元，较上期69,965,827.97元有所下降[23] - 净利润为37,744,427.66元，较上期64,504,164.38元下降[23] - 归属于母公司股东的净利润为38,419,519.05元，较上期64,761,640.24元下降[23] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,567,257.39元，同比减少66.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,567,257.39，较上期49,961,970.48减少66.84%，因上年收到政府上市挂牌奖励资金、税费减半暂缓缴纳[11] - 经营活动产生的现金流量净额为16,567,257.39元，较上期49,961,970.48元下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为129,513,493.01元，上期为 - 323,474,440.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 86,127,711.83元，较上期 - 35,466,825.00元下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为60,462,944.67元，上期为 - 305,611,050.83元[25] - 期末现金及现金等价物余额为222,894,971.60元，上期为107,875,608.64元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产871,078,677.49元，较上年度末减少6.58%；归属于上市公司股东的所有者权益799,581,239.42元，较上年度末减少6.13%[5] - 货币资金期末数360,711,999.83元，较上年年末减少20.30%，主要系公司派发分红、回购股份所致[10] - 应收票据期末数6,366,418.74元，较上年年末增加33.47%，主要系期末商业承兑汇票增加所致[10] - 存货期末数23,853,507.85元，较上年年末增加28.35%，主要系太阳能电机订单量增加、库存商品等增加所致[10] - 固定资产期末数84,602,617.80元，较上年年末增加194.25%，主要系新厂房竣工、在建工程转固所致[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计718,377,600.90元，较年初809,604,303.41元下降11.27%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计152,701,076.59元，较年初122,830,638.28元增长24.31%[21] - 截至2023年9月30日，公司资产总计871,078,677.49元，较年初932,434,941.69元下降6.58%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计68,508,544.43元，较年初79,948,104.25元下降14.31%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1,209,202.88元，较年初1,216,459.76元下降0.60%[21] - 截至2023年9月30日，公司负债合计69,717,747.31元，较年初81,164,564.01元下降14.10%[21] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计801,360,930.18元，较年初851,270,377.68元下降5.86%[22] 费用与收益变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）491,000.01元，年初至报告期期末为622,000.03元[6] - 销售费用期末为1,500,274.90，较上期828,378.60增加81.11%，因销售人员增加、社保缴费基数上涨及展会差旅费增加[11] - 财务费用期末为 - 6,501,133.95，较上期 - 26,959,414.14，因外汇存款平均余额下降、汇兑收益减少[11] - 其他收益期末为706,263.94，较上期1,182,347.05减少40.27%，因政府补助减少[11] - 投资收益期末为805,486.02，较上期6,665,421.62减少87.92%，因衍生金融产品新增收益减少[11] - 2023年初到报告期末，公司营业总成本85,869,255.48元，较上期67,169,020.28元增长27.84%[22] - 2023年初到报告期末，公司投资收益805,486.02元，较上期6,665,421.62元下降87.92%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,719，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中刘锦成持股比例41.36%，持股数量23,160,000股；陈淑技持股比例9.56%，持股数量5,350,900股等[13] - 公司回购专用证券账户持有979,450股，持股比例1.75%，未纳入前十大股东列示[14] 利润分配与限售股份 - 2023年半年度利润分配方案于2023年9月22日实施完毕[17] - 限售股份期初总数9,585,000股，本期解除限售711,943股，本期增加限售83,850股，期末总数8,956,907股[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.6926元，较上期1.1565元下降[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

证券代码： 301023 证券简称：江南奕帆 公告编号： 2023-076 本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下： 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =55,020,800股×2.300000元÷10股=12,654,784元，按照公司除权前总股本（含 回购股份）计算的每 10 股派息（含税） =12,654,784 元 ÷ 56,000,250 股 *10=2.259772元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含 税）12,654,784元÷56,000,250股=0.2259772元。因此，在保证本次权益分派方 案不变的前提下，公司2023年半年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息 日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前收盘价‒ 0.2259772元。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023年半年度权益分派方案已获2023年9月5日召开的2023年第二次临时 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年第 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-075 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持计划增持时间过半的进展公告 公司董事兼总经理刘松艳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况： 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事兼总经理刘松艳先生计划在 2023年6月12日起至2023年12月11日止（法律、法规及深圳证券交易所业务规则 等规定不得增持的期间除外），以自有资金通过集中竞价方式继续增持公司股 份，拟继续增持公司股份的金额不少于人民币500万元，且不超过人民币1,000 万元。 2、增持计划的实施情况： 至本公告披露日，上述增持股份计划时间已过半。因受定期报告窗口期、 增持资金安排等综合原因影响，基于审慎性原则，刘松艳先生尚未增持公司股 票。 公司于近日收到公司董事兼总经理刘松艳先生出具的《关于股份增持计划 时间过半的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次增持计划的基本情况 1、增持主体：公司董事兼总经 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-074 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月5日(星期二)下午2:00 （2）网络投票时间：2023年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日09:15至15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配 ...

上海市广发（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 5 日在江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区 堰裕路 7 号召开。上海市广发（无锡）律师事务所经公司聘请，委派赵晟律师、 朱钰沁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-073 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满及后续减持计划预披露的公告 公司股东宋益群女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、减持计划时间届满：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于原持股5%以上股东减持计 划时间届满及后续减持计划预披露的公告》(公告编号：2023-009)，持有公司股份 2,669,466股（占公司总股本的4.7669%）的股东宋益群女士计划自公告披露之日起15个 交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式，或者自公告披露之日起3个交易日后的6个 月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持公司股份不超过2,669,466股（占公司总 股本的4.7669%）。截至2023年8月21日宋益群女士本次减持计划的时间已届满，累计减持 558,100股，占扣除公司回购股份数后的总股本比例的 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以55,020,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 以55,020,800股为基数，每10股派息2.30元（含税），现金分红金额12,654,784.00元（含税），现金分红总额（含其他方式）51,453,759.82元，占利润分配总额的比例为100.00%[77] - 公司2022年度利润分配以2023年4月28日总股本56,000,250股为基数，原计划每10股派现7元，合计派现39,200,175元[106] - 截至2023年5月30日，因回购股份调整利润分配方案，以55,072,200股为基数，每10股派现7.117960元，总计派现39,200,171.6712元，6月6日实施完毕，实际派发39,200,115.34元[107] 财务数据对比 - 本报告期营业收入8534.84万元，上年同期9243.14万元，同比减少7.66%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2725.93万元，上年同期4656.31万元，同比减少41.46%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额208.80万元，上年同期3245.21万元，同比减少93.57%[12] - 本报告期末总资产8.68亿元，上年度末9.32亿元，同比减少6.86%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，上年度末8.52亿元，同比减少5.96%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入8534.84万元，同比下降7.66%[38][47] - 销售费用96.61万元，同比增长78.68%[47] - 管理费用667.09万元，同比增长18.26%[47] - 财务费用 -578.75万元，同比减少59.71%[47] - 研发投入369.81万元，同比下降10.88%[47] - 报告期投资额10000000元，上年同期投资额11000000元，变动幅度-9.10%[52] - 2023年上半年营业总收入8534.84万元，较2022年上半年的9243.14万元下降7.66%[129] - 2023年上半年营业总成本5509.25万元，较2022年上半年的4792.98万元增长14.94%[129] - 2023年上半年营业利润3113.51万元，较2022年上半年的4729.13万元下降34.16%[130] - 2023年上半年净利润2683.68万元，较2022年上半年的4653.07万元下降42.32%[130] - 2023年上半年基本每股收益0.49元，较2022年上半年的0.83元下降40.96%[131] - 2023年6月末资产总计86589.52万元，较年初的93220.84万元下降7.11%[128] - 2023年6月末负债合计6363.66万元，较年初的7972.64万元下降20.18%[129] - 2023年6月末所有者权益合计80225.86万元，较年初的85248.20万元下降5.89%[129] - 2023年上半年研发费用3698.07万元，较2022年上半年的4149.43万元下降10.88%[130] - 2023年上半年净利润为2777.57万元，2022年同期为4660.27万元[133] - 2023年上半年基本每股收益为0.5，2022年同期为0.83[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9804.83万元，2022年同期为1.17亿元[134] - 2023年上半年经营活动现金流出小计9596.03万元，2022年同期为8417.11万元[134] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为208.80万元，2022年同期为3245.21万元[134] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.96亿元，2022年同期为2.68亿元[134] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9.09亿元，2022年同期为4.87亿元[134] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1336.23万元，2022年同期为 - 2.19亿元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计300万元，2022年无相关数据[135] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7799.91万元，2022年为1866.68万元[135] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7799.909116万元，上年同期为1866.675万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -7799.909116万元，上年同期为 -1866.675万元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -8478.281622万元，上年同期为 -20441.581853万元；期末现金及现金等价物余额为7530.514852万元，上年同期为20907.084094万元[136] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为2725.92822万元[136][137] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为3879.897582万元[137] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3920.011534万元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为4656.310869万元[138] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积为466.026718万元，对所有者（或股东）的分配为1866.675万元[138][139] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额1866.675万元[139] - 2023年上半年所有者投入和减少资本变动金额为38,798,975.82元[142] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为39,200,115.34元[145] - 2022年上半年末股本为37,333,500.00元[146] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为18,666,750.00元[151] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为18,666,750.00元[149] 市场规模与行业趋势 - 2021 - 2026年中国通用减速电机市场规模预计从496.8亿元增长至633.8亿元，每年同比增速维持在5%左右[17] - “十四五”期间我国电网计划投资额接近3万亿元，国家电网计划投入2.23万亿元，输配电设备企业销售规模将稳步增长[36] - 2023年上半年我国光伏发电新增7842万千瓦，占新增电源总装机的56%，截至6月底光伏累计装机约4.7亿千瓦[37] - 预计2025年我国房车销量将达到5万辆[37] 公司产品与业务 - 公司主要产品包括输配电行业储能减速电机等，产品规格型号近3000种[18] - 公司主要产品包括精密传动装置、永磁直流减速电机等，应用于断路器、太阳能回转系统、房车支撑系统等领域[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 公司年产量约100万台套，在行业内占据较高市场份额[38] - 报告期内储能减速电机营收6925.04万元，同比增长11.72%[39] - 光伏相关电机报告期内营收814.76万元，同比增长691.37%[39] - 公司主要经营专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售，产品有储能减速电机、房车减速电机、太阳能光伏减速电机[153] 公司经营模式 - 公司采购模式为“以销定买”，管控物料采购流程，提高原材料库存周转率，控制采购成本[31] - 公司生产模式为“以销定产”，结合客户订单和生产周期安排计划，动态调整，以自主生产为主，实现精益化管理[33] - 公司销售模式为直销，为客户定制开发产品，与客户签框架协议，与重要客户建立长期稳定合作关系[34] 公司客户与市场 - 公司前十大客户所占销售额比例为58.09%[18] - 公司凭借先发优势与行业头部客户建立长期合作，转化为客户粘性和优质客户资源壁垒[35] 公司研发与专利 - 截至2023年6月30日，公司拥有68项专利，包括18项发明专利、37项实用新型专利和13项外观设计专利[18] - 公司拥有研发人员40人，占公司人员总数的12.99%[41] 公司财务指标明细 - 非经常性损益合计108.57万元[15] - 储能减速电机营业收入69250373.62元，营业成本38462983.79元，毛利率44.46%，营业收入同比增11.72%，营业成本同比增14.80%，毛利率同比降1.49%[48] - 投资收益937765.76元，占利润总额比例3.01%，主要系理财产品收益[48] - 货币资金本报告期末265299845.16元，占总资产比例30.55%，上年末452593219.65元，占总资产比例48.54%，比重降17.99%，系购买理财产品所致[49] - 公允价值变动损益87978.67元，占利润总额比例0.28%，主要系远期金融产品公允价值变动影响[48] - 资产减值-163817.74元，占利润总额比例-0.53%，主要系根据公司政策计提的存货跌价准备[48] - 营业外收入90993.72元，占利润总额比例0.29%，主要系无法支付的应付账款[49] - 营业外支出30016.05元，占利润总额比例0.10%，主要系员工工伤赔偿[49] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额48657.67万元，报告期投入募集资金总额670.93万元，已累计投入募集资金总额6661.76万元，累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[52][53] - 报告期初募集资金余额为43,905.88万元，截至2023年6月30日专户余额为43,708.23万元，报告期内累计直接投入募投项目670.93万元，现金管理未到期金额40,000万元，利息、理财收入扣除手续费净额473.28万元[54] - 承诺投资项目中，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31,112.03万元，截至期末累计投入5,685.06万元，投资进度18.27%；研发中心建设项目承诺投资5,395.06万元，截至期末累计投入976.7万元，投资进度18.10%[55] - 超募资金12,150.58万元，截至2023年6月30日暂未确定具体用途且未使用[58] - 2021年7月30日公司使用募集资金3,223.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入2,867.10万元，研发中心建设项目先期投入356.60万元[59] - 2022年8月5日起公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日现金管理余额为40,000.00万元[61] - 报告期内委托理财发生额50,000万元，未到期余额46,800万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额7,500万元，未到期余额6,800万元；募集资金委托银行理财产品发生额40,000万元，未到期余额40,000万元；募集资金委托券商理财产品发生额2,500万元，未到期余额0万元[63] - 报告期内衍生品投资初始投资金额5,002.61万元，期末投资金额3,237.41万元，占公司报告期末净资产比例4.15%，其中远期外汇合约（金融资产）初始投资3,335.08万元，期末金额2,613.58万元，占比3.33%；远期外汇合约（金融负债）初始投资1,667.53万元，期末金额623.83万元，占比0.82%[64] - 公司远期外汇合约实际损益为 - 84.52万元[65] - 2022年12月6日公司将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年3月，原因是工程量大、建设周期长，受物流、人员流动等影响[56] - 截至2023年6月30日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益[57] 子公司情况 - 无锡奕帆微电子有限公司为子公司，注册资本2000万元，总资产1353.31万元，净资产1184.95万元，营业收入32.50万元，营业利润 -95.78万元，净利润 -93.89万元[72] 公司面临风险与应对措施 - 报告期内公司产品外销收入占当期主营业务收入比重为27.38%，较上年同期下降幅度较大[72] - 报告期内公司主营业务毛利率为42.96%，但受原材料价格及汇率波动等因素影响呈下降趋势[73] - 公司面临国际贸易政策风险，应对措施是密切关注形势变化，调整市场和经营策略，加大业务布局[72] - 公司面临毛利率下滑风险，将

二、 监事会会议审议情况 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-066 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席 江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 ...