会议与决议 - 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 公司审议通过变更注册资本等议案[1] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 公司取得《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本变更为壹亿陆仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元[2] 其他信息 - 公司成立日期为1999年10月21日[2] - 公司住所为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号[2] - 公告日期为2024年10月18日[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 杭州银行三笔闲置自有资金结构性存款到期赎回，认购金额分别为5940万元、3000万元、1000万元，收益率均为2.50%[6] 资金购买情况 - 公司使用9000万元闲置自有资金购买杭州银行大额存单，预期收益率2.45%[7] - 公司购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行多笔闲置募集资金结构性存款，预计年化收益率不等[13] - 公司认购宁波银行、杭州银行、中信银行等多家银行的存款或存单，预计年化收益率不同[14][15][16] 账户开设情况 - 公司于2024年6月19日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户[4] 风险及措施 - 公司现金管理投资存在市场波动等风险[9] - 公司采取选择低风险品种等风险控制措施[9][10] 资金使用影响 - 公司现金管理不影响募投项目和日常经营，可提高资金使用效率[11] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为25747万元，未超35000万元授权额度[17] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[17] 其他 - 公司与杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系[8] - 备查文件包含结构性存款收益凭证和大额存单认购凭证[18] - 公告发布时间为2024年10月14日[18]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 原回购价格上限18.80元/股，经权益分派调整为13.14元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购股份756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[4] 权益分派 - 2023年第三季度以120,000,000股为基数，每10股派4元现金[2] - 2023年年度以119,540,000股为基数，每10股转增4.015392股[2] 后续安排 - 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份95,432,939股，占比57.0621％[3] - 中小股东51人，代表股份12,214,502股，占比7.3034％[4] 提案表决结果 - 各提案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.95%[5][8][10][12][15][17][20] 决议相关 - 股东大会由律所见证并出具法律意见，决议合法有效[24] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[25][26]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告9月19日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年9月19日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场12名股东代表94,950,593股，占比56.7737%[9] - 网络48名股东代表482,346股，占比0.2884%[9] - 中小股东51名代表12,214,502股，占比7.3034%[10] 会议结果 - 审议通过多项议案，决议合法有效[16][17]

宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-061 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资 | 2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 月偿 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 ...

宁波色母粒股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分 。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照 《内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。未经董事会批准同意， ...