回购计划 - 公司计划用自有资金5000万至1亿回购股份，原价格上限18.8元/股[2] - 2024年2月22日价格上限调为18.4元/股，7月4日调为13.14元/股[3] 回购情况 - 截至2024年11月30日，回购756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[5] - 2023年权益分派前后分别回购460,000股和296,067股[5] 后续安排 - 后续结合市场在期限内继续回购并披露信息[8]

股东会信息 - 2024年11月15日公告2024年12月2日召开股东会[7] - 现场会议于2024年12月2日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 出席现场11名股东，代表90,791,542股，占比54.2869%[10] - 网络投票75名股东，代表359,548股，占比0.2150%[10] - 议案同意91,103,708股，占比99.9480%[16]

股东会信息 - 2024年11月15日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议2024年12月2日14:00召开，网络投票多个时段[2] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份91,151,090股，占比54.5019％[3] - 提案1.00同意91,103,708股，占出席有效表决权股份总数99.9480％[5] 决议效力 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[8]

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

公告披露 - 2024年11月15日披露独立董事相关声明与承诺[2] - 2024年11月16日对声明文件进行补充更正并披露[2][4] 更正内容 - 两份声明“十六”选项由“是”更正为“否”[2][3][4] - 说明候选人/被提名人毕业院校、背景及曾任职位[3][4] 其他 - 公司就更正给投资者带来的不便致歉[4]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强 作为宁波色母粒股份有限公司 第 2 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司（以下简 称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月2日14:00召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为12月2日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00—15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15至15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为11月27日[3] - 登记时间为11月27日上午8∶00—11∶30，下午14∶00—16∶45[8] 投票相关 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为"351019"，投票简称为"色母投票"[13] - 股东会审议非累积投票提案，填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"[13] - 总议案提案编码为100[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

人事变动 - 独立董事于卫星因个人原因辞职，辞呈在股东会选举新任后生效[2] - 2024年11月14日董事会同意提名钟明强为独立董事候选人[3] - 若任职通过，钟明强将补选为战略委员会委员[5]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...