证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-053 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会 第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下， 公司循环使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见 公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。 公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。近日，公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，现就具体情况公告如下： 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 委托方 | 受托方 | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市利和兴 股份有限公司（以下简称"利和兴"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对利和兴首次公开发行前已 发行股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1633 号"文《关于同意深圳市利和兴股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）38,957,176 股，并于 2021 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 116,871,528 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为 155,828,704 股。 2022 年 ...

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为65,998,822股，占公司总股本的28.24%[2][4][15] - 本次解除限售的股东数量共计4名[2][16] - 本次解除限售股份的可上市流通日为2024年7月1日[2][14] 股本情况 - 首次公开发行前公司总股本为116,871,528股，发行后总股本为155,828,704股[3] - 2022年转增后总股本增加至233,743,056股[3] - 截至公告日，公司总股本为233,743,056股，未解除限售股份占比28.43%[4] 股份变动 - 限售条件流通股变动后数量为44,501,418股，占比19.04%[21] - 高管锁定股变动后数量为44,489,718股，占比19.03%[21] - 首发前限售股变动后数量为11,700股，占比0.01%[21] - 无限售条件流通股变动后数量为189,241,638股，占比80.96%[21] 承诺事项 - 林宜潘等人作出避免关联交易、规范资金往来等多项承诺[7][8][9] - 控股股东等对承租房屋、子公司房产等事宜作出承诺[9] - 若承揽合同纠纷判决赔偿超430万，超出部分承诺人承担[10] 减持与锁定期 - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5][10][11] - 减持期限为减持计划公告后6个月[6] - 董监高任职及离职后股份转让有规定[6] 其他 - 截至2024年6月20日，解除限售股份无质押、冻结情形[20] - 保荐机构对本次股份解除限售并上市流通无异议[24]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-052 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、 担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担 保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）、 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-032）和 2024 年 5 月 16 日披露的《2023 年年度股东大 1 / 4 会决议公告》（公告编号：2024-046）。 二、担保暨关联交易的进展情况 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会 ...

1、中标人：利和兴 2、项目名称：检测系统设备整合招标项目（以下简称"中标项目"） 3、中标金额：约 1.23 亿元人民币（不含税） 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-050 深圳市利和兴股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于近日收到新能源汽 车行业某知名企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其相关 项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履 行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体 内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际 履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同 无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项 ...

关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-048 深圳市利和兴股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102 1 / 2 法定代表人：林宜潘 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）基于实际经营发展需要及未来发 展规划变更了公司注册地址，同时依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，一并对《公司章程》进行了修订。 近日，公司完成了前述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司住所 | 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 | | | 居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层。 | 308 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-047 深圳市利和兴股份有限公司 关于郑州分公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于注销郑州分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司郑州分公司（以下简称"郑州分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理郑州分公司注销相关工作，具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销郑州分公司的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司收到了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局签发的《登记通知书》， 郑州分公司已完成注销登记手续。郑州分公司注销后，可以进一步优化公司资源配置， 提升整体运营效率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司 合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、备查文件 1、《登记 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-046 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...

股东大会基本信息 - 公司于2024年4月23日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月24日公司发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:00召开[8] - 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开[8] - 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[13] 股东出席情况 - 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份64,599,529股，占比27.6370%[11] - 参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表有表决权股份4,217,564股，占比1.8044%[11] - 中小投资者共11人，代表有表决权股份4,391,691股，占比1.8789%[11] - 出席本次股东大会的股东人数共计17人，代表有表决权股份68,817,093股，占比29.4413%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为68,787,693股，占比99.9573%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权0股[16][18][19][20][21][22][23][25][26] - 《关于2024年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[23] - 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》同意4,959,947股，占比99.4107%，反对29,400股，占比0.5893%，弃权0股[23] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同意4,362,291股，占比99.3306%，反对29,400股，占比0.6694%，弃权0股[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[26] - 修订《独立董事工作制度》，同意68,787,693股，占比99.9573%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权0股，占比0%[28] - 修订《股东大会议事规则》，同意68,787,693股，占比99.9573%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权0股，占比0%，议案已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 修订《募集资金管理制度》，同意68,787,693股，占比99.9573%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权0股，占比0%[30] - 变更公司注册地址等议案，同意68,787,693股，占比99.9573%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权0股，占比0%，议案已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[31] - 《关于会计估计变更的议案》，同意68,393,943股，占比99.3851%，反对29,400股，占比0.0427%，弃权393,750股，占比0.5722%[32] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意4,362,291股，占比99.3306%，反对29,400股，占比0.6694%，弃权0股，占比0%[33] 中小投资者表决情况 - 多项议案中小投资者表决情况：同意4,362,291股，占比99.3306%，反对29,400股，占比0.6694%，弃权0股，占比0%[28][29][30][31][33] - 《关于会计估计变更的议案》中小投资者表决情况：同意3,968,541股，占比90.3648%，反对29,400股，占比0.6694%，弃权393,750股，占比8.9658%[32] 其他情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》审议时，林宜潘等关联股东回避表决[24] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》审议时，林宜潘等关联股东回避表决[25] - 部分关联股东就《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议进行回避表决[34] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[35][36]