资金使用计划 - 公司拟用不超4.2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] 过往投资收益 - 2024.02.20 - 2024.05.20招行结构性存款投资3500万元，收益22.44万元[8] - 2023.11.24 - 2024.05.22宁波银行结构性存款投资500万元，收益7.19万元[8] - 2024.01.09 - 2024.07.08宁波银行结构性存款投资2000万元，收益28.76万元[8] - 2024.01.08 - 2024.07.09东证融汇单一资产管理FOF计划投资5000万元，收益110.19万元[8] 当前投资余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额1.65亿元，占额度39.29%[11] - 公司使用自有资金现金管理余额1.81499亿元，占额度60.5%[11] 预计投资收益 - 建信中短债纯债债券型证券投资基金预计年化收益率1.54%，投资1000万元[9] - 兴业银行人民币结构性存款产品（2024.09.03 - 2024.09.30）预计年化收益率15.44%，投资8000万元[9] - 东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划（2024.07.12 - 2024.10.16）预计年化收益率22.06%，投资5110.2万元[9]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月4日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日（周三） 9：15至15：00期间的任意时间。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十六 次会议于 2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第 二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作 和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限 要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主 席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满时止。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监 事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 ...

公司决策 - 公司2024年11月15日会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[3] 自查情况 - 自查期间为2024年5月17日至11月19日[4] - 除8名激励对象外，其余核查对象自查期无买卖公司股票行为[6] 股票交易 - 郅清华等8名激励对象自查期有股票买卖行为[7][8][10][11] - 8名激励对象买卖系正常行为，无内幕交易情形[11]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职 务及其任职文件等资料。 二、监事会的审核意见 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业 ...

| | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | | | --- | --- | --- | | | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | | | | 制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | 是 | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方桂荣女士符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人方桂荣女士未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事方桂荣女士受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会拟审议的 2024 年限制性股票激励计划（ ...