| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 1 月 7 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 协同应对的 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召 开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已达到预定可使用状 态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终 止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司募投项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已顺利 建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。为了提高募集资金使用效率，结合 公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。 本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年 第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二 ...

公司合规情况 - 现场检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月11日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护等方面合规[2][3][4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 募集资金情况 - 募集资金使用合规，三方监管协议有效执行[4] - 募集资金投资项目整体完工进度延后[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5]

浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划的授予条件是否成就及激励 对象是否符合条件进行了核查，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备 实施股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象符合《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的激励对象范围，具备《公司法》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 第二届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江宏昌电器科技 股份有限公司公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就宏昌科技本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理 ...

激励计划授予情况 - 2024年12月10日为授予日，向75名激励对象授予395.72万股第二类限制性股票[5][16][18][20][25][27] - 授予价格为10.09元/股[5][25][27] - 激励计划拟授予限制性股票约占公司股本总额3.54%[6] 激励对象分配 - 3名董事及副总经理各获授18万股，占划授权益4.55%，占股本0.16%[7][20] - 72名核心技术/业务人员共获授341.72万股，占划授权益86.35%，占股本3.06%[7][20] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过39个月[8] - 限制性股票15个月后按约定比例分次归属，归属比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 以2024年为基准，2025年营收或净利润增长率不低于10%[11] - 以2024年为基准，2026年营收增长率不低于33.1%，净利润增长率不低于25%[11] 成本摊销与指标 - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为235.82万、2829.82万、1326.56万、170.98万元[23] - 授予日标的股价21.33元，历史波动率29.36%、22.96%，无风险利率1.50%、2.10%[22] 授予合规情况 - 公司及激励对象主体资格合法，授予日等符合规定[26][27][28] - 本次授予已取得必要批准和授权，授予条件已满足[28]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十次会 议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电 话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实 到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事豁免了本次会议关 于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于向公司2024年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年限制性 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...