股份注销 - 公司注销回购股份10,026,525股，占注销前总股本2.2406%，注销后总股本减至437,473,475股[2] - 2025年3月3日办理完毕10,026,525股股份注销事宜[7] 回购情况 - 实际回购时间为2024年4月1日至9月2日，回购10,026,525股，成交总金额123,625,362.88元[6] - 回购股份价格上限由不超18元/股调至不超17.68元/股[5] 股本结构 - 限售流通股注销后占比11.76%，无限售流通股注销后占比88.24%[7] - 回购专用证券账户注销后占比4.41%[7] 决策流程 - 2024年2月22日股东大会授权董事会处理股份注销事宜[9] - 2025年2月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[9] 后续安排 - 公司将办理注册资本变更及《公司章程》备案登记手续[9]

会议情况 - 2025年2月22日召开第二届董事会第二十九次会议，9位董事全参加[2] 股份与资本变动 - 截至2025年2月21日回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[3] - 注销10,026,525股，股份总数减至437,473,475股[3] - 注册资本减至437,473,475元[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[7]

股份回购与注销 - 公司回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[2] - 股份注销后，总数由447,500,000股减至437,473,475股[2] - 股份注销后，注册资本由447,500,000元减至437,473,475元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年2月24日 - 4月9日，9:00 - 17:00[4] - 申报地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层[4] - 联系人是孙嘉彤、李文欢，邮编524026，电话0759 - 2268808，邮箱hljir@gdhlj.com[4]

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[9] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 董监高任期内及届满后半年每年转让不超所持总数25%[12] - 董监高所持不超1000股可一次全部转让[12] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] - 董监高6个月内买卖所得收益归公司[11] - 持股5%以上股东参照6个月买卖限制规定[11] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[18] 信息申报与披露 - 新任董监在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[14] - 董监高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超三个月[16] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告公告[17] - 董秘每季度检查董监高买卖披露情况[17] - 董监高违规买卖董事会需披露[18] - 董监高持股及变动达规定应报告披露[18] 监管与责任 - 深交所对相关主体买卖进行日常监管[21] - 董监高确保特定关联方不利用内幕信息买卖[21] - 深交所锁定董监高证券账户中本公司股份[22] - 董监高违规给公司造成影响损失公司可采取措施[25] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] - 新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12]

公司基本信息 - 公司于2021年6月2日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为437473475元[9] - 公司股份总数为437473475股，每股面值为1元[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[21] - 公司收购本公司股份用于其他特定情形，应在6个月内转让或者注销[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长若干名[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[92] 总经理权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事会授权总经理决定[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[118][119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[127] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[134][135] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[144]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超18元/股[1] - 因权益分派，价格上限调至不超17.68元/股[2] 实际回购情况 - 2024年4月1日至9月2日回购10,026,525股，占总股本2.2406%[4] - 最高成交价15.80元/股，最低9.47元/股，成交123,625,362.88元[4] 后续影响 - 预计总股本从447,500,000股减至437,473,475股[10] - 回购股份全部注销并减少注册资本[10]

回购方案 - 首次回购于2024年4月1日开始，资金1 - 2亿元，价格不超18元/股[2] - 维护权益回购资金1.5 - 2.25亿元，价格不超18元/股，2024年3月20日完成[4] - 2023年利润分配后回购价格上限调至不超17.68元/股[5] 回购结果 - 截至2025年1月31日，回购26799955股，占总股本5.9888%[6] - 维护权益回购16773430股，注销减资10026525股[6] - 最高成交价15.80元/股，最低9.47元/股，成交总金额348624908.94元[6]

经营情况 - 公司2024年前三季度围绕重点工作，借助年底节日销售旺季，积极抢占春节市场 [2] - 2024年前三季度在零食专营连锁渠道实现营业收入7,464.94万元 [2] 渠道与产品 - 零食专营连锁渠道毛利率相对较低，但符合行业特点 [2][3] - 公司已推进部分饮料产品进入零食专营连锁渠道，未来将采用多种陈列方式 [2] - 水果罐头产品研发方向为便携、休闲化和配料多元化的小包装罐头 [3] - 椰子水产品尚处于培育期，对公司营业收入贡献有限 [3] 原料与供应链 - 水果原料市场价格透明，采购价格随行就市 [3] - 2024年上半年椰子汁、椰子水主要原料生榨椰肉汁、椰子水的原料单价有所上涨 [3] - 公司生榨椰肉汁、椰子水主要来自越南等东南亚国家，计划储备更多原料供应地 [3] 项目进展 - 公司的椰子加工项目由全资子公司越南欢乐家推进，已开展原料贸易业务，正在寻找合适的厂房土地 [3]

股份质押与解除 - 李康荣解除质押150万股，占所持39.35%，总股本0.34%[1] - 豪兴投资质押490万股，占所持2.14%，总股本1.09%[1] 到期质押情况 - 未来一年到期质押1.002亿股，占控股股东及一致行动人29.81%，总股本22.39%，融资余额6.392亿[5] - 未来半年到期质押6010万股，占17.88%，总股本13.43%，融资余额4.392亿[5] 股东质押比例 - 豪兴投资持股51.27%，质押后占所持53.39%，总股本27.37%[5] - 李兴持股14.48%，质押后占所持52.62%，总股本7.62%[5] - 朱文湛持股8.52%，质押后占所持51.41%，总股本4.38%[5] - 李康荣持股0.85%，质押后为0[5] 总体质押情况 - 全体股东质押后合计1.762亿股，占所持52.41%，总股本39.37%[5] 影响说明 - 本次质押与公司生产经营无关，无影响[5]

股东变更 - 公司持股5%以上股东变更为宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）[1] - 宿迁茂兴出资额4767万元，成立于2017年12月20日[1] - 宿迁茂兴持股24515995股，占总股本5.48%[1] 变更影响 - 股东变更不涉及持股数量及比例变动[1] - 变更对公司经营无影响，不导致控股权变化[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月10日[4]