会议安排 - 2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议，决定6月11日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为6月11日14:30，网络投票时间有具体时段[3] - 会议股权登记日为2025年6月4日[5] 会议审议 - 审议变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案，需2/3以上表决权通过[10] 会议登记 - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统有各自投票时间[24][26] 其他事项 - 会期预计半天，出席者费用自理[17] - 会议有总议案及非累积投票提案，委托有相关要求[30]

业绩总结 - 2024 年年度权益分派后，公司总股本由 202,525,749 股增至 282,776,048 股[3] - 公司注册资本由 202,525,749 元增至 282,776,048 元[3] 其他新策略 - 2025 年 5 月 26 日召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 变更议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议[6] - 《公司章程》拟修订注册资本和已发行股份数[4]

会议决策 - 2025年4月28日召开董事会，5月15日召开股东大会，通过变更经营范围等议案[1] 公司信息 - 注册资本202525749元[2] - 成立于2001年09月28日[2] - 住所为山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层[2] 业务变更 - 完成工商变更登记及章程备案，经营范围增加多项项目[1][2][3]

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 1 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十三次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-051 普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 股东出席的总体情况： 1 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 99 名，代表公司股份 数为 79,575,010 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，参与2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参加活动的投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式参加 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔海兵和证券事务代表张庆超 [2] 业务与技术情况 - 公司研发的智能体开发平台支持通用智能能力及AI Agent企业级应用，已支持接入DeepSeek大模型，但尚未开展公司级业务合作 [2] - 公司暂无数字货币相关的产品与业务 [2] 订单与业绩情况 - 2024年年末在手订单3.78亿元，同比增长27.7%，2024年新签订单、回款同比均有增长 [3] - 2025年第一季度在手订单、新签订单、回款保持良好态势，各项经营工作按计划推进 [3] - 相关2025年新增订单等经营数据需关注后续定期报告 [3] - 公司运营稳定，财务状况良好，经营业绩情况需关注后续定期报告 [4] 股东与股价情况 - 截至2025年5月9日，公司股东总户数为19,296户 [5] - 股价受多重因素影响，公司关注股价及市值波动，管理层会做好经营提升投资价值 [5][6] 公司发展策略 - 为保证持续高质量发展，公司重点做好四项工作：保持战略定力，坚持“两个聚焦”发展战略；坚持产品 + 市场策略推动专业领域业务发展；坚持创新引领推动智能化升级；优化资源配置发挥组织协同效能 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

权益分派 - 2024年年度以200,625,749股为基数，每10股派现金红利1.50元，转增4股[3][7] - 按总股本折算每10股现金红利1.485927元，每股转增股本比例0.3962473[4][22] - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日[13] - 分红前总股本202,525,749股，分红后增至282,776,048股[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前32,779,428股（占比16.19%），后45,891,199股（占比16.23%）[18] - 无限售条件流通股变动前169,746,321股（占比83.81%），后236,884,849股（占比83.77%）[18] - 所转无限售条件流通股起始交易日为2025年5月16日[18] 其他 - 2024年年度按新股本摊薄每股净收益0.4288元[21] - 公司回购专用证券账户1,900,000股不参与利润分配[22] - 公司将调整股权激励计划所涉限制性股票授予价格[23] - 董事等承诺锁定期满后减持价格不低于发行价，权益分派后最低减持价格调整[24] - 咨询地址、联系人、电话及传真为济南市高新区舜泰北路789号B座20层张庆超，0531 - 88897389[25] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[25] - 公告发布时间为2025年5月8日[27]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-049 普联软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度权益分派方案已经 2024 年年度股东大会审议通过，具 体实施方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 202,525,749 股剔除公司回购专 用证券账户持有的 1,900,000 股后的 200,625,749 股为基数，向权益分派股权登记 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红 利 30,093,862.35 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 80,250,299 股(最终股数以转增后中国证券登记结算 有限责任公司计算数据为准)。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分 配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对 ...

公司治理 - 2025年5月6日召开职工代表大会选举李科兵为职工代表董事[2] - 第四届董事会第二十三次会议通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 选举任职生效以议案经股东大会审议通过为前提[2] 人员信息 - 李科兵1982年3月出生，山大专科，现任能源板块副总[5] - 李科兵未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职要求[5]