业绩总结 - 2024年期初占用资金余额为26772.26万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为12386.31万元[10] - 2024年度占用资金的利息为271.67万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为21270.87万元[10] - 2024年期末占用资金余额为18159.37万元[10] 子公司情况 - 海南商拓2024年度占用累计发生金额为9.06万元，偿还累计为9.06万元[10] - 南京畅翼行2024年期初、期末占用资金余额均为20.00万元[10] - 商络电子投资（海南）2024年期初余额7526.27万元，期末7376.27万元[10] - 深圳星华港2024年期初余额11266.62万元，期末8913.92万元[10]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审 慎尽职调查，对商络电子本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2025 年拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商 络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年度外汇套期保值业务事 项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对商络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年拟开展外汇套期 保值交易业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 年外汇套期保值业务开展情况 公司已召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事召集并出席1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事出席1次提名委员会会议[4] - 2024年召开1次股东会，独立董事出席1次[4] 报告披露与机构聘任 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] - 续聘2024年度审计机构为公证天业会计师事务所[12] 议案审议与任期情况 - 审议通过补选独立董事和非独立董事的议案[12] - 独立董事任期于2024年5月8日结束[1] 独立董事任职情况 - 2024年担任境内上市公司独立董事数量未超三家[2] - 自2015年1月至今就职于北京大成（上海）律师事务所任合伙人[1]

会议召开 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开1次股东会，独立董事出席1次[5] - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高级管理人员[14] - 2024年6月和12月独立董事当选不同届董事会独立董事[1] 独立董事情况 - 报告期内独立董事无相关提议和聘请行为[15][16]

公司治理动态 - 2024年5月8日和12月3日陈晓东分别当选第三届、第四届董事会独立董事[1] - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东会，陈晓东均全勤出席[3][4] - 2024年公司董事会、监事会完成换届并新聘任高级管理人员[11] 未来展望 - 2025年陈晓东将继续履职，加强沟通，发挥专业优势[13] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露半年度、三季度相关报告[11]

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事王六顺先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2025 年 3 月 7 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本 人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 本人 2011 年 7 月至 2018 年 6 月于美满电子科技（上海）有限公司担任销售 总监，2018 年 6 月至 201 ...

南京商络电子股份有限公司 独立董事张华先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理 教授和副教授；2017 年 5 月至 2024 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独 立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-023 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 ...