| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、 转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏晓 鸣农牧股份有限公 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-171 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东石玉 鑫先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 注："占公司可转债余额比例"以 2023 年 11 月 24 日公司可转债总数量 3,289,976 张计算 所得，以上百分比为四舍五入后的数据。 二、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | | | 剩余质押数 | 剩余质押数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持有公司可转债 | 占公司可转债余 | | 剩余质押数 | 量占其所持 | 量占公司可 | | 名称 | 数量（ ...

二、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人魏晓明先生、股东杜建峰先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 注："占公司可转债余额比例"以 2023 年 11 月 22 日公司可转债总数量 3,289,976 张计算 所得，以上百分比为四舍五入后的数据。 公司将持续关注上述股东可转债质押的后续进展情况，严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-169 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 监事拓明晶先生、副总经理王学强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日披露了 《关于部分监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（2023-072），公司监事 拓明晶先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价交易 方式，拟减持公司股份不超过 80,500 股（含）；公司副总经理王学强先生计划自 本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和/或自本公告披露之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，拟减持公司股份不超过281,000 股（含）。 公司于 2023 年 11 月 21 日收到公司监事拓明晶先生、副总经理王学强先生出 具的《关于股东减持计划实施完成的通知》，截至本公告日，上述减持计划已实施 完成。根据《上市公司股东、董监高减持 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-168 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 10 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销售鸡产品 2,038.69 万羽，销售收入 5,324.31 万元，环比变动分别为 2.21%、-2.04%，同 比变动分别为 10.84%、-15.40%。 二、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨 慎投资、注意风险。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所〈以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年 10月 20日公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于 提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 2023 年 10 月 23 日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份 有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》(以下简称"股东大会 通知"）。 本次股东大会现场会议于 2023年 11月 9 日在宁夏晓鸣农牧股份有限 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-166 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 9 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日（星期四） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东大会） 6、会议 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.79亿元，同比降3.84%；年初至报告期末营收6.37亿元，同比增10.22%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -4384.27万元，同比增1211.16%；年初至报告期末为 -7976.55万元，同比降546.12%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入6.37亿元，较上期5.78亿元增长10.22%[28] - 2023年初到报告期末营业总成本6.86亿元，较上期5.75亿元增长19.17%[28] - 2023年初到报告期末营业利润亏损6695.29万元，上期盈利812.06万元[29] - 2023年初到报告期末净利润亏损7976.55万元，上期盈利1787.98万元[29] - 2023年初到报告期末基本每股收益-0.4254元，上期0.0950元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4578.28万元，同比降45.23%[5] - 2023年初到报告期末经营活动现金流入小计6.53亿元，较上期5.91亿元增长10.44%[31] - 2023年初到报告期末经营活动现金流出小计6.07亿元，较上期5.08亿元增长19.60%[31] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额4578.28万元，较上期8358.66万元下降45.23%[31] - 2023年初到报告期末投资活动现金流入小计1162.20元，较上期17.38万元下降99.34%[31] - 2023年初到报告期末购建固定资产等长期资产支付的现金2.14亿元，较上期3.68亿元下降41.84%[31] - 投资活动现金流出小计2023年为214,292,090.84元，上一年为368,961,300.68元[32] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 214,290,928.64元，上一年为 - 368,787,546.17元[32] - 筹资活动现金流入小计2023年为407,500,000.00元，上一年为243,127,295.00元[32] - 筹资活动现金流出小计2023年为91,831,302.58元，上一年为73,388,459.48元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为315,668,697.42元，上一年为169,738,835.52元[32] - 现金及现金等价物净增加额2023年为147,160,555.29元，上一年为 - 115,462,156.52元[32] - 期初现金及现金等价物余额2023年为26,360,617.92元，上一年为171,455,503.10元[32] - 期末现金及现金等价物余额2023年为173,521,173.21元，上一年为55,993,346.58元[32] - 2023年取得借款收到的现金为81,500,000.00元，上一年为211,500,000.00元[32] - 2023年收到其他与筹资活动有关的现金为326,000,000.00元，上一年为0.00元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.65亿元，较上年度末增14.59%；归属上市公司股东所有者权益8.08亿元，较上年度末增1.19%[5] - 货币资金较上年度末增360.83%，主要因上半年发行可转债收到募集资金[7] - 应收账款较上年度末增39.96%，主要因副产品销售额增加[7] - 2023年9月30日货币资金为186,200,170.71元，较2023年1月1日的40,405,045.92元大幅增加[26] - 2023年9月30日应收账款为28,276,124.61元，较2023年1月1日的20,203,158.40元有所增加[26] - 2023年9月30日存货为90,105,218.50元，较2023年1月1日的111,971,008.60元有所减少[26] - 2023年9月30日固定资产为1,081,782,617.39元，较2023年1月1日的888,904,097.91元有所增加[26] - 2023年9月30日应付账款为75,116,690.08元，较2023年1月1日的117,629,394.22元有所减少[27] - 2023年9月30日长期借款为354,701,550.00元，较2023年1月1日的337,349,404.64元有所增加[27] - 2023年9月30日资产总计为1,665,465,644.21元，较2023年1月1日的1,453,410,688.76元有所增加[27] - 2023年9月30日负债合计为857,592,195.46元，较2023年1月1日的655,037,680.09元有所增加[27] 费用情况 - 管理费用本期较上年同期增75.91%，主要因日常经营管理费用增加[13] - 财务费用本期较上年同期增239.26%，主要因可转债计提利息及项目投产后期利息资本化减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14003人[21] - 魏晓明为第一大股东，持股比例42.28%，持股数量8011.38万股[21] - 正大投资股份有限公司持有无限售条件股份22,580,000股，为前10名无限售条件股东中持股最多[22] 股本变动情况 - 2023年7月4日公司回购注销限制性股票712,889股，占回购前总股本0.3748%，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[23][24]

一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法， 符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和相 关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次计提资产 减值准备。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 了第五届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我 们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就提交公司第五届董事会第二次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 张文君 翟永功 许立华 2023 年 10 月 20 日 (本页以上无正文) （本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议相关事项的独 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-149 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季 度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 10 月 20 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 ...