募集资金情况 - 首次公开发行股票实际发行4700万股，募集资金总额2.1338亿元，净额1.4730213326亿元于2021年4月7日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券329万张，募集资金总额3.29亿元，净额3.2395905亿元于2023年4月13日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额62.47元，2023年使用1850.28543万元，累计使用1.4965514618亿元[5] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额63.072681万元，2023年使用3.2476237829亿元，累计使用3.2476237829亿元[7] 利息与手续费 - 首次公开发行股票募集资金累计利息收入236.043511万元，手续费支出7359.72元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计利息收入83.473243万元，手续费支出677.33元[8] 项目投入 - 首次公开发行股票募集资金用于闽宁养殖基地等项目，红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目2023年投入1850.28543万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地等项目及补充流动资金[8] 项目进度与效益 - 闽宁养殖基地建设项目截至期末累计投入36,504,906.81元，投资进度100.00%，本年度实现效益 -7,371,473.90元[37] - 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目截至期末累计投入30,161,033.41元，投资进度100.54%[37] - 阿拉善种鸡养殖场建设项目截至期末累计投入3,918,891.39元，投资进度100.00%[37] - 红寺堡智慧农业产业园父母代种业基地项目（一、二、三期）截至期末累计投入60,567,460.27元，投资进度103.18%[38] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目承诺投资194,959,050元，本年度投入195,012,014.57元，截至期末累计投入195,012,014.57元，投资进度为100.03%[42] - 南方种业中心一期项目承诺投资50,000,000元，本年度投入 - 18,146,886.15元，截至期末累计投入50,000,000元，投资进度为100.00%[43] - 补充流动资金项目承诺投资79,000,000元，本年度投入79,750,363.72元，截至期末累计投入79,750,363.72元，投资进度为100.95%[43] 资金置换 - 公司使用首次公开发行股票募集资金置换自筹资金及发行费用3507.22527万元[21] - 公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金及发行费用2.2469379928亿元[22] 资金用途变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额为18,175,093.19元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为76,878,335.06元，比例为52.19%[37] - 公司拟变更阿拉善种鸡养殖场建设项目部分募集资金用途，涉及金额5870.32万元，占前次发行总筹资额27.51%，占前次发行实际募集资金净额39.85%[48] - 闽宁养殖基地建设项目中鸡粪处理场项目暂缓，尚未使用的1817.51万元募集资金用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目建设[48]

评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及2家全资子公司，资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准300万元≤错报，比率0.5%[8] - 财务报告营收潜在错报重要缺陷标准100万元≤错报＜300万元，比率0.2% - 0.5%[8] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为利润总额的5%≤错报[8] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为资产总额的1%≤错报[8] - 非财务报告内控一般缺陷标准为错报＜资产总额的0.1%（本年度＜100万元）[9] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.1%≤错报＜资产总额的0.5%（本年度100万元≤错报＜300万元）[10] - 非财务报告内控重大缺陷标准为资产总额的0.5%≤错报（本年度300万元≤错报）[10] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[14] 相关评价 - 保荐机构认为公司已建内控制度和体系，符合规定[15] - 公司在重大方面保持有效内控[15] - 董事会内控评价报告基本反映内控建设及运行情况[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入830,815,831.80元，上年度785,510,490.19元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计456,809.39元，上年度368,784.04元[9] - 2023年度和上年度扣除项目占营收比均为0.05%[9] - 2023年度与主营业务无关业务收入456,809.39元，上年度368,784.04元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额830,359,022.41元，上年度785,141,706.15元[9]

股份数据 - 公司首次公开发行47,000,000股，发行前总股本140,506,000股，发行后总股本187,506,000股[5] - 2022年向188名激励对象授予2,705,500股限制性股票[7] - 2023年拟回购注销712,889股限制性股票[7] - 截至公告日，公司减少可转债64张，增加股票327股[8] - 截至公告日，公司总股本189,498,938股，有限售条件股份84,698,557股，占总股本44.6961%[8] 本次解除限售情况 - 本次解除限售股东1户，解除限售股份79,960,000股，占总股本42.1955%，实际上市流通19,990,000股，占总股本10.5489%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月15日[4] - 魏晓明持有限售股份数量为80,110,000股，本次解除限售股份数量为79,960,000股，本次可上市流通股份数量为19,990,000股[23] - 本次解除限售前限售条件流通股数量为84,698,557股，占比44.6961%[26] - 本次变动中限售条件流通股增加59,970,000股，减少79,960,000股[26] - 本次解除限售后限售条件流通股数量为64,708,557股，占比34.1472%[26] - 本次解除限售前无限售条件流通股数量为104,800,381股，占比55.3039%[26] - 本次变动中无限售条件流通股增加19,990,000股[26] - 本次解除限售后无限售条件流通股数量为124,790,381股，占比65.8528%[26] 股东承诺 - 控股股东魏晓明承诺自上市36个月内不转让直接持有的公司股份[9] - 魏晓明承诺减持价格不低于发行价，锁定期内股价低于发行价锁定期自动延长6个月[10] - 若招股书有虚假记载等，魏晓明将购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失[12] - 2020年4月2日魏晓明持有晓鸣农牧56.91%股份[14] 其他 - 公司董监高个人本次解禁实际可上市流通股数量按公司董监高个人持有的首次发行前限售股数量×25%计算[24] - 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形[24] - 截至公告日，申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守承诺，无未履行承诺影响限售股上市流通情况，无股东非经营性占用公司资金，公司对股东无违规担保情形[18] - 公司董事会将监督相关股东出售股份时遵守承诺，并在定期报告中披露股东履行股份限售承诺情况[18] - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[27] - 保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议[28] - 公告日期为2024年4月10日[31]

股本相关 - 公司首次公开发行A股4700万股，发行前总股本1.40506亿股，发行后1.87506亿股[2] - 截至申请日，公司总股本为1.89498938亿股，有限售条件股份占比44.6961%[4] - 本次解除限售股份数量为79,960,000股，占公司总股本的42.1955%[10] - 本次实际可上市流通股份数量为19,990,000股，占公司总股本的10.5489%[10] 股份变动 - 2022年1月7日向188名激励对象授予270.55万股限制性股票，2月24日上市[3] - 2023年拟回购注销限制性股票71.2889万股，涉及人员188人[4] - 截至申请日，公司减少可转债数量64张，增加股票数量327股[4] 限售与解禁 - 本次申请解除股份限售的股东为控股股东及实际控制人魏晓明[5] - 锁定期为自公司股票上市交易之日起36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月15日[10] 股东情况 - 2020年4月2日持有晓鸣农牧56.91%股份[7] - 股东魏晓明持有公司股份80,110,000股，本次解除限售数量79,960,000股，实际可上市流通数量19,990,000股[11] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关要求，无异议[15]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-016 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 3 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月销售鸡产品 1,760.95 万羽，销售收入 5,469.18 万元，环比变动分别为 30.96%、46.31%，同 比变动分别为-24.91%、-29.48%。 二、原因说明 2024 年 3 月，当期鸡产品需求好转，公司根据市场情况及时调整营销布局， 销售数量和收入较上月均有较大幅度增长。 三、鸡产品销售情况汇总 2024 年 4 月 8 日 | | 月份 | | 销售数量（万羽） | | 销售收入（万元） | | 鸡产品销售均 价（元/羽） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 当年累计 | | 当月 | | 2024 | 年 | 1 月 | 1,537.97 ...

债券发行与转股 - 2023年4月6日发行可转换公司债券329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[4][5] - 晓鸣转债初始转股价格从19.43元/股调至19.46元/股，2023年7月5日生效[8][10] - 2024年第一季度晓鸣转债因转股减少40张，转股205股[11] - 截至2024年3月31日，晓鸣转债剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[11] - 可转换公司债券转股期限为2023年10月12日至2029年4月5日[4][7] 股份变动 - 2023年回购注销限制性股票712,889股，占比0.3748%，金额838.580398万元，总股本减至1.89498611亿股[10] - 2024年第一季度限售股数量减至8469.8557万股，占比降至44.70%[12] - 2024年第一季度高管锁定股数量减至279.5682万股，占比降至1.48%[12] - 2024年第一季度无限售条件股份增至1.04800381亿股，占比升至55.30%[12] - 2024年第一季度公司股份总数增至1.89498938亿股[12]

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 晓鸣转债（债券代码：123189）将于 2024 年 4 月 8 日支付 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日期间的利息，每 10 张"晓鸣转债"（面值 100 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日 3、除息日：2024 年 4 月 8 日 4、付息日：2024 年 4 月 8 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日，票 面利率为 0.30%。 6、"晓鸣转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 3 日，截止至 2024 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 公司控股股东、实际控制人魏晓明先生共计配售"晓鸣转债"1,386,447 张，占本次 发行总量的 42.14%。具体详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《宁夏晓鸣农 牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 控股股东、实际控制人魏晓明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏晓鸣农牧股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号） 同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日向不特 定对象发行可转换 ...