| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2024 年 5 月 29 日，湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）召开第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年5月29日以通讯方式召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月27日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人，高管列席[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司共同生物提供担保议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会，6月14日召开[5]

担保情况 - 公司拟为全资子公司共同生物提供不超1.8亿元担保[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额11.9413亿元，占2023年经审计净资产125.3351%[3] - 公司对子公司实际担保金额占最近一期经审计总资产48.7850%[9] 子公司数据 - 共同生物资产负债率80.80%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产18.81%[4] - 2023年度资产总额151577.13万元，负债122670.53万元，净资产28906.60万元[5] - 2024年3月31日资产总额153573.60万元，负债124086.08万元，净资产29487.52万元[5] - 2023年度营收45783.95万元，利润总额3343.24万元，净利润3156.56万元[5] - 2024年3月31日营收9448.54万元，利润总额543.40万元，净利润558.86万元[5] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉、败诉担责的担保情形[9]

股东减持 - 股东李明磊累计减持164.57万股，减持比例超总股本1.4276%[3][5] - 李明磊大宗交易减持49.3万股，均价18.25元，占比0.4277%[3] - 李明磊竞价交易减持115.27万股，均价20.92元，占比0.9999%[3] 监事减持 - 监事蒋建军合计减持39.7875万股，均价20.31元，占比0.3451%[3] 持股变化 - 李明磊减持后持股1372.53万股，占比11.9061%[3][5] - 蒋建军减持后持股119.3625万股，占比1.0354%[4]

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）， 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 舟口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wahma • Chongqing • Qlongdau • Nanjung • IIakou • Tolsyo • IIakou • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Flancisco • Am 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司提 法律意见书 ZHONG LUN 中倫律師事務所 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 50/F, Tower I, New World International Trade T ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降6.31%，净利润同比下降46.12%，归母净利润同比下降42.78%[4][8] 合规检查与业务开展 - 查询公司募集资金专户3次，3月使用完毕并销户[3] - 现场检查2次[4] - 发表专项意见4次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月28日[5] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为无[4] 承诺履行 - 公司及股东的16项承诺事项均已履行[9][10] 监管处罚 - 2023年3 - 12月，公司及保荐项目多次被证监部门和交易所出具警示函、监管函、采取责令改正和监管谈话措施[11][12][13][14][15] 内部问责 - 公司对受处分和监管措施相关人员内部问责，要求遵守规定、履行职责、提高执业质量[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降6.31%[5] - 2023年公司净利润同比下降46.12%[5] - 2023年公司归母净利润同比下降42.78%[5] 内部制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用[2] - 内部审计部门需提交次年计划和年度工作报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[2] 其他 - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] - 公司业绩无大幅波动，有合理解释且无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降6.31%[2] - 2023年公司净利润同比下降46.12%[2] - 2023年公司归母净利润同比下降42.78%[2] 业绩下降原因 - 行业市场波动致营收下降，存货跌价损失致资产减值损失增加[2] 建议与要求 - 完善上市公司治理结构，强化风险防范意识[2] - 管理层关注业绩及财务状况变化并采取措施改善[2] - 防范经营业绩下降风险并履行信息披露义务[2]

活动概况 - 湖北共同药业股份有限公司将参加"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1][2] - 活动时间为2024年5月16日14:30-16:00[2] - 活动地点为全景路演网络平台[2] - 活动采取网络互动方式[2] 参会人员 - 公司董事长、总经理、研发总监系祖斌先生[3] - 财务总监刘向东先生[3] - 董事会秘书陈文静女士[3] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年5月16日14:30-16:00登录全景路演网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流[3] - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过https://ir.p5w.net/zj/提交问题[3]