可转债发行与上市 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额38000万元[3] - 2022年12月16日“共同转债”在深交所挂牌上市[4] 转股价格相关 - 初始转股价格27.14元/股，2024年6月12日调整为27.12元/股[4][5] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024年7 - 8月触发修正条件，8月7日董事会决定本次不修正[2][9] - 2024年8月8日至2025年2月7日再触发也不修正，2月8日重新起算[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2024年8月7日召开，7名董事全部参会[2] 转股价格决策 - 2024年7月18日至8月7日十五个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格85%[3] - 董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，至2025年2月7日再触发也不修正[3] - 2025年2月8日重新起算，触发条件再开会决定是否修正[3] - 《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》表决7票同意[4]

股东减持情况 - 2024年4月10日股东李明磊拟减持不超200万股[2] - 2024年5月20日李明磊累计减持164.57万股，比例超总股本1%[2] 减持方式及数据 - 截至2024年8月5日，大宗交易减持49.3万股，均价18.25元，占比0.4277%[3] - 截至2024年8月5日，竞价交易减持115.27万股，均价20.92元，占比0.9999%[3] 减持前后持股情况 - 减持前李明磊直接持股1537.1万股，占比13.3337%[4] - 减持后李明磊直接持股1372.53万股，占比11.9061%[4]

可转债发行与上市 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额3.8亿元[6] - 2022年12月16日在深交所上市[6] 转股相关信息 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日[7] - 2024年6月12日起转股价格由27.14元/股调整为27.12元/股[8] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[4][9] - 2024年7月18 - 31日，10个交易日收盘价低于23.05元/股[4][12] - 触发条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年7月24日以通讯方式召开[2] - 会议通知及材料于2024年7月21日送达全体董事和高管[2] - 应到董事7人，实到7人，全体高管列席[2] 议案审议 - 审议通过为全资子公司共同生物提供担保议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，8月9日召开[5]

担保情况 - 公司拟为共同生物提供不超2.08亿元担保[4] - 截至公告披露日，实际担保8.5353亿元，占净资产89.5863%[11] - 截至公告披露日，实际担保占总资产比例34.8703%[11] 财务数据 - 共同生物2023年营收45,783.95万元，净利润3,156.56万元[7] - 共同生物2024年3月31日营收9,448.54万元，净利润558.86万元[7] 资产负债 - 共同生物资产负债率80.7991%[6] - 2023年资产总额151,577.13万元，负债122,670.53万元[7] - 2024年3月31日资产总额153,573.60万元，负债124,086.08万元[7] 决策进展 - 董事会同意担保事项，提请股东大会审议[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月9日15:00[2] - 网络投票时间为8月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月9日9:15 - 15:00[19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月2日[4] - 登记时间为8月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 异地股东非现场登记须在8月8日17:00前送达或传真到公司[9] 会议相关 - 会议审议议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 公司对中小投资者表决单独计票[7] - 网络投票代码为350966，投票简称为共同投票[17] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

业绩总结 - 2023年末经审计净资产102377.56万元，借款余额48131.59万元[2] - 2024年7月5日借款余额76234.85万元，较2023年末增28103.26万元[2] - 2024年累计新增借款占2023年末净资产27.45%[2] 其他新策略 - 新增借款为正常经营所需，不影响经营和偿债能力[4] - 2024年新增借款以合并口径计算，未经审计[6]

可转债情况 - 2022年11月28日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[2] - “共同转债”转股期限为2023年6月2日至2028年11月27日，最新转股价27.12元/股[2] - 2024年第二季度110张“共同转债”转成404股“共同药业”股票[2] - 截至2024年第二季度末，剩余可转债3799371张，总额379937100元[2] - “共同转债”初始转股价27.14元/股，2024年6月12日起调为27.12元/股[6] 股本情况 - 截至2024年6月30日，限售股40147125股，占比34.83%[7] - 截至2024年6月30日，无限售股75132181股，占比65.17%[7] - 截至2024年6月30日，公司总股本115279306股[7] - 2024年4月，办理完成43469100股首发前限售股解除限售事宜[7]

担保情况 - 本次为子公司提供担保金额4.5393亿元，累计已实际提供10.6053亿元[2] - 计划为华海共同申请综合授信提供不超2.7393亿元担保，为共同生物提供不超1.8亿元担保[3] - 为子公司襄阳高新技术产业开发区支行债务提供连带责任保证[12] - 对子公司实际提供担保金额11.9413亿元[13] - 担保金额占最近一期经审计净资产125.3351%，占总资产48.7850%[13] 子公司数据 - 华海共同资产负债率74.0985%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产28.7519%[5] - 共同生物资产负债率80.7991%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产18.8122%[5] - 华海共同注册资本24000万元，共同药业持股48.9167%[6][7] - 2024年3月31日华海共同资产总额51775.81万元，负债38365.12万元，净资产13410.70万元[7] - 共同生物注册资本2000万元，共同药业持股100%[8] - 2024年3月31日共同生物资产总额153573.60万元，负债124086.08万元，净资产29487.52万元[9] - 2024年3月31日华海共同营收为0，净利润 - 124.45万元[7] - 2024年3月31日共同生物营收9448.54万元，净利润558.86万元[9] 其他情况 - 除对合并报表范围内子公司担保外，公司及子公司无对外担保[13] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判败诉应承担损失的情形[13]