嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，依法规范嘉亨家化股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《嘉 亨家化股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述 议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高 | 第二十九条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | | 事会将收回其所得收益。但是证券公司 | 事会将收回其所得收益。但 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《嘉亨家化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占 1/2 以上，其中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名，由 独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会议。 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 审计委员会议事规则 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 提名委员会议事规则 第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长提 名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名，由 独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设召 集人 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第七条 薪酬与考 ...

二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股 东、公司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲 属不存在可能妨碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出 ...

嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随 ...

嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事吴锦凤女士、王清木先 生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法 规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运 ...