证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-033 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件 和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正 华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅 元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 半年度报告》（公告编号：2023-0 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-039 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9 月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现 场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 4．会议召开的日期、时间： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：林正华 主管会计工作的负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位： 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度偿 还累计发生金额 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 总计 — — — - - - - - — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-038 截至2023年06月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况 如下： 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 投资总额 募集资金累 计投资总额 募集资金累 计使用率 1 模切工具生产智能化升级改 扩建生产项目 10,541.83 5,300.00 391.04 7.38% 2 锯切工具生产项目 28,422.55 20,000.00 19,371.64 96.86% 单位：人民币，万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟 投资总额 | 募集资金累 计投资总额 | 募集资金累 计使用率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 智能数控装备生产项目 | 9,928.82 | 7,500.00 | 7,574.81 | 101.00% | | 4 | 研发中心升级项目 | 6,140.54 | 3,000.00 | 1,685.37 | 56.18% | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 8,153.59 | 8,175.47 | 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：福建恒而达新材料股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：宁小波 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料 的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，因此我们同 意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的独立意见 本次调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额是对募集资金 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保事项的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《福建恒而达新材料股份有限公司章程》等有关规定，福建恒而达新材料股 份有限公司（以下简称公司）独立董事经过审阅研究相关材料后，基于独立判断 的立场，就公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保事项发表以下专项说明： （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的行为，也不存在以前年度发生的延续到2023年6月30日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在 经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 的发生，保持了独立性。 （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，不 存在为控股股东及其他关联方等个人或单位提供担保的情形，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的对外担 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-037 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号文《关于同意福建恒而 达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，每股发行价格为人民币29.45元。截至2021年2月3日，公司实际已向 社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股，募集资金总额 为人民币 490,931,500.00元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87元后， 实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。上述资金到位情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字 [2021]361Z0018号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月3 ...

公司基本信息 - 证券代码300946，证券简称恒而达，于2023年5月15日16:00 - 17:30通过全景•路演天下召开2022年度业绩说明会 [1] 股价与经营情况 - 公司生产经营正常，股价受宏观经济、证券市场、经营业绩等多种因素影响，将做好经营管理提升资本市场认可度 [2] 业务相关情况 - 直线导轨已实现销售收入444.40万元，生产经营具体情况关注相关公告 [3] - 和平厂区用于智能数控装备之工业数字化加工中心的研发、生产及销售，具体生产经营数据关注后续公告 [4] 股票发行与员工持股计划 - 以简易程序向特定对象发行股票事项需董事会结合实际决定是否在授权时限内启动，启动后需经深交所审核和证监会注册，有实质进展将及时披露 [4] - 第一期员工持股计划委托的资产管理机构将在2023年10月3日前综合考虑二级市场情况择机购买并持有公司股票，截至2023年5月4日暂未购买，进展关注每月公告 [5] 财务相关情况 - 一季度营业收入同比增长8.75%，应收账款同比仅增长3.37%，一季度末较年初增长幅度大因营收增长且回款集中在下半年，公司持续跟踪回收情况，严控事前控制和事后回收计划性并加强考核 [6] - 截至2022年12月31日，已使用募集资金33,001.53万元，使用金额超75%，项目进展查阅2023年4月25日披露的专项报告 [8] - 2022年度新研发项目立项3项，在研项目12项，投入研发资金1,585.61万元，占2022年营业务收入比例为3.28%，用于生产工艺优化和新产品研发 [9] - 同意以2022年12月31日总股本120,006,000股为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金红利27,601,380.00元（含税），不送股、不进行资本公积金转增股本，权益分派实施时间关注后续公告 [11] - 2023年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减132.75%，因销售收入增长现金回款增加，采用银行承兑汇票采购原材料现金支出减少 [12] 未来发展规划 - 围绕年度经营计划推进“产品系列化和配套装备一体化”战略，2022年启动直线导轨副产业化项目，打造智能数控装备及其核心工（功）部件产品矩阵 [7] - 2023年继续推行上述战略，形成纵横交错产品架构与业务布局，丰富产品系列和品类，拓展下游运用领域，拓宽市场边界 [14] 其他情况 - 如有新的投融资项目，将按信息披露规则及时发布公告 [13] - 独立董事对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，推动公司合规发展 [15]

活动基本信息 - 公司将参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2022年度业绩说明会” [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参加 [2] - 活动时间为2023年05月15日（周一）16:00 - 17:30 [2] 参与人员 - 参与人员有公司董事长、总经理林正华先生，董事、副总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生，独立董事陈菡女士及保荐代表人张华熙先生，特殊情况人员可能调整且不再另行通知 [3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年05月15日17:30前访问（https://ir.p5w.net）或扫描二维码进入问题征集专题页面 [4] - 公司相关人员将与投资者就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题沟通交流 [5]