证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-049 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张 勇先生、申海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简 历见本公告附件）。上述第四届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚 需提交公司 20 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵虎林为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等特定条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[36]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-050 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为维护职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟进行换 届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工 民主讨论和认真审议，选举陈铮女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简 历附后），职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 特此公告。 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历： 陈铮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历， 2007 年毕业于河南理工大学，取得学士学位，专业背景为人力资源管理。200 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] 任职关联限制 - 候选人及直系亲属不在公司及附属企业任职[7] - 不属特定股份比例股东及相关任职人员[7][8] 合规记录要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] 任职数量与时长 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 承诺事项 - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[12]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名李建波为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： - 1 - 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-045 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...

会议与议案 - 2024年5月13日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议审议通过变更注册资本等议案[1] 工商登记 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] - 取得新乡县市场监督管理局颁发的《营业执照》[2] 注册资本 - 新注册资本为贰亿玖仟壹佰柒拾捌万玖仟玖佰叁拾伍圆整[2] 公司信息 - 成立日期为1996年11月11日[3] - 住所为新乡县大召营镇（新获路北）[3] - 经营范围包括信息记录材料等业务[3] 公告日期 - 公告日期为2024年5月30日[5]

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-043 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:30 2. 网络投票时间：2024年5月29日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

股东大会安排 - 公司2024年5月13日决定5月29日召开股东大会[1] - 5月14日公告召开股东大会通知[1] - 网络投票时间为5月29日9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人24名，持股135,392,317股，占比47.2855%[6] - 现场7名，持股115,745,549股，占比40.4239%[6] - 网络17名，持股19,646,768股，占比6.8616%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意135,392,027股，占比99.9998%[10] - 反对290股，占比0.0002%[10] - 中小投资者同意19,646,478股，占比99.9985%，反对290股，占比0.0015%[10]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年一季度实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%，环比增长7.69%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%，环比下降1.92%，业绩略超预期 [1][2] - 公司2024年一季度出货同环比维持增长，盈利能力维持高位。随终端高库存扰动逐步消除，公司产品出货恢复常态 [2] - 公司在建产能加速建设，高端产品持续认证，核心客户准入不断突破。公司把握住大型油公司供应链重构契机，海外市场快速突破，逐步发展成为全球除"四大"企业外的第五家综合型润滑油添加剂厂商 [3] - 公司维持2024-2026年盈利预测，预计分别实现归母净利润8.17、10.14、12.81亿元，对应PE估值分别为18X、14X、11X [3] 报告分类总结 公司经营情况 - 公司2024年一季度实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%，环比增长7.69% [1] - 公司2024年一季度归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%，环比下降1.92%，业绩略超预期 [1][2] - 公司2024年一季度出货同环比维持增长，盈利能力维持高位。随终端高库存扰动逐步消除，公司产品出货恢复常态 [2] 公司发展情况 - 公司在建产能加速建设，高端产品持续认证，核心客户准入不断突破 [3] - 公司把握住大型油公司供应链重构契机，海外市场快速突破，逐步发展成为全球除"四大"企业外的第五家综合型润滑油添加剂厂商 [3] 公司财务预测 - 公司维持2024-2026年盈利预测，预计分别实现归母净利润8.17、10.14、12.81亿元，对应PE估值分别为18X、14X、11X [3]