证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-041 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年11月23日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通 讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十一月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》 等有关规定，作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董 事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经审核，我们认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资 金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，不涉及项目的 实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号— ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞 ...

公司章程修订 - 2023年11月23日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次《公司章程》修订公告发布时间为2023年11月25日[10] 独立董事规定 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可代为行使提名权[2][4] - 独立董事与公司等无利害关系，原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事，需有五年以上相关工作经验[3][4] - 独立董事连续任职不超六年，两次未出席董事会或被解除职务[4] - 公司60日内完成独立董事补选，股东可质疑或罢免[5] - 重大关联交易需独立董事事前认可，部分职权行使有表决要求[5] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，三分之一以上为独立董事[6] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6][7] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，部分事项过半数同意提交董事会[7] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[7] - 提名委员会拟定选择标准和程序等并提建议[7] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记[8] - 公司章程修订最终以工商行政管理机关核准登记为准[8]

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十一月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月 23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合当前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生 变更的情况下，将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目"和"江西 高新轨道测控产业基地运维中心项目"达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日延长 至2024年11月30日，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-049 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将 2023 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内有违法违规记录者不得被提名为候选人[7] 选举与提名 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 任期与履职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 连续任职不超六年[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 委员会设置 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 意见发表与沟通 - 重大事项独立董事需发表意见[18] - 发表意见应明确清晰[19] - 投反对或弃权票应说明理由[20] 会议相关 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[26] - 专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行[28] 资料保存 - 独立董事工作等相关资料应至少保存十年[24][28][33] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过后生效[35] - 由董事会负责解释[35]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-048 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于上 述事项即将到期，公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人 民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资 ...