会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场出席5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动情况 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选及高管聘任[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将提建设性意见[16]

内部控制 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[7] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[12] - 内部控制评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100.00%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[43] - 截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[44] 内控体系 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构[19] - 公司设置运营、营销等部门保证日常经营管理[21] - 公司建立《人力资源管理手册》等制度，根据业绩增长提高员工待遇[23] - 公司建立完善内部组织结构，形成决策、执行和监督机制[25] - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别、评估并应对内外部风险[26] - 公司制定信息相关制度，利用内部信息平台传递信息[27] - 公司监事会、独立董事监督管理层，审计部检查监督内部控制[28] - 公司制定资金管理相关制度，分离不相容岗位，确保货币资金安全[29] - 公司规定采购各环节流程和审批，分离不相容岗位，审计部审查采购流程[30][31] - 公司规定销售各环节流程和审批，对应收账款动态管理，制定销售漏斗管理办法[32] - 公司加强对存货和固定资产的管理控制，实施全程动态监管[33] - 公司制定研发管理手册，修订多项研发相关办法，加大研发投入[35] - 公司制定多项信息披露相关制度，明确信息披露义务人范围和责任[40] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定标准[41] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准[42] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[44]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-004 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期限届满暨后续减 持计划预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东华舆正心（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日 后的 6 个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-002 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5 亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内 可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-001 江西日月明测控科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，江西日月明测控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528,400,000.00元，扣除发行费用 46,672,424.53元，募集资金净额为人民币481,727,575.47元。2020年11月3日，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字 （2020）第110ZC00411号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十二月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十二月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称 "《网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 受江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师 事务所指派邓颖、吴娟娟律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 表如下意见： 江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事任期与履职 - 连续任职时间不得超过六年[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[13][14] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[28] 独立董事职权行使 - 对特定借款等资金往来发表独立意见[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[15][17] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 其他规定 - 发表独立意见应明确清晰并含特定内容[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[19] - 工作记录等资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 半数以上可提议召开临时会议[25] - 专门会议须半数以上出席方可举行[27] - 专门会议记录等资料至少保存十年[27] - 董事会专门委员会开会应提前提供资料[32] - 两名及以上认为材料有问题可提议延期[32] - 制度释义依《公司章程》[34] - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》[34] - 与相关规定不一致按规定执行[34] - 经股东大会审议通过后生效[34] - 由董事会负责解释[34]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-053 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司 ...