公司治理 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第二届董事会三位董事任期届满离任[1] - 离任董事截至公告日未持股且无未履行承诺[1]

股东大会信息 - 2024年7月22日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 28位股东代表参会，代表141,753,204股，占比59.8266%[6] 选举结果 - 倪秀华等4人当选第三届董事会非独立董事[10][11] - 周群等3人当选第三届董事会独立董事[12][14] - 杨汉相和李甜甜当选第三届监事会非职工代表监事[15][16]

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-038 浙江中胤时尚股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月22日下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9：15-下午 15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第二届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《浙江中胤时尚股份有限公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周群为3届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备上市公司运作知识，有五年会计工作经验[3] - 提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等关联[4] - 提名人近36个月无不良记录，任职公司不超三家[5]

独立董事提名 - 刘义通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 刘义承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] 任职合规情况 - 刘义及直系亲属持股和任职符合规定[4] - 刘义近三十六个月无相关处罚和不良记录[5] - 刘义担任独立董事公司数量和任期合规[5][6] 声明信息 - 声明日期为2024年7月5日[7]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-037 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年7月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00 ...

独立董事候选人情况 - 刘俊为浙江中胤时尚股份有限公司3届董事会独立董事候选人[1] 任职资格相关 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4] - 承诺参加培训并取得资格证书[1] - 具备相关知识和工作经验[3] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[5][6] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保履职时间精力[6] - 不符合资格将及时报告并辞职[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时监事会7月5日召开，6月28日发通知[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 会议表决通过监事会换届及候选人提名议案[4] - 提名杨汉相、李甜甜为非职工监事候选人[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[4] 候选人信息 - 杨汉相、李甜甜现任公司职务，无股权、无关联违规[8][9]

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 年 月 日 特此承诺。 承诺人：刘俊 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘俊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第三届独立董事候选人周群、刘义、刘俊不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一 致同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 公司独立董事候选人周群取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立 董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的相关培训证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 5 日 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的 第三届董事会非独立董事候选人和独 ...