股本结构 - 公司首次公开发行前总股本7500万股，发行2500万股后总股本为1亿股[2] - 发行后有流通限制或限售安排的股票数量为7628.9723万股，占比76.2897%[2] - 无流通限制及限售安排的股票数量为2371.0277万股，占比23.7103%[2] 限售股份解除 - 本次解除限售股份数量为5250万股，占公司总股本的52.50%[1][19][22] - 本次解除限售股东户数共计3户[22] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月25日[1][22] 股东股份锁定 - 王牧所持4500万股股份和徐松莉所持225万股股份锁定期为2020年9月24日至2023年9月24日[7] - 宁波梅山保税港区熹利投资管理中心所持525万股股份锁定期为2020年9月24日至2023年9月24日[16] 股东减持承诺 - 王牧、徐松莉锁定期届满后两年内减持，每年不超过直接（或间接）持有公司股票数量的10%，减持价格不低于发行价[8] - 王牧、徐松莉任职期间每年转让股份不超过直接（或间接）持有公司股份总数的25%[19] 股价稳定承诺 - 公司控股股东、实际控制人等稳定股价承诺触发条件为上市36个月内连续20个交易日收盘价低于最近一年末经审计每股净资产[10] - 稳定股价方案实施顺位为公司回购、控股股东增持、董高人员增持[10] 其他承诺 - 公司招股意向书若存在问题，控股股东将敦促公司回购新股、购回原限售股份并赔偿投资者损失[13] - 若公司欺诈发行上市，控股股东将按规定回购新股并赔偿投资者损失[14] 发行价格与股价 - 公司上市日发行价为26.66元/股，上市后6个月末收盘价为49.39元/股[7][16]

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对品 渥食品首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]1938 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 76,289,723 股，占发行后总股本的比例为 76.2897%，无流通限制及限售安排的股 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-047 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-046 品渥食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司 第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 9月 11 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届 监事会主席以及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉 ...

人事变动 - 聘任王牧为公司总经理[3] - 聘任朱国辉为公司副总经理、财务总监及董事会秘书[3] - 聘任吴鸣鹂为公司副总经理[3] 薪酬与意见 - 同意第三届公司高级管理人员薪酬议案[4] - 独立董事认为聘任符合条件、程序及未损中小股东利益[2] - 独立董事意见发布于2023年9月11日[5]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-044 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事列席了本次会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王牧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-045 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 c | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 | 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 | 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 五、 | 结论意见 | 10 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《品 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-043 品渥食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 73,864,430 股，占 公司有表决权股份总数的 73.8644%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委 托代表 6 人，代表有表决权的股份 73,067,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.0675%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 796,930 股，占公司 有表决权股份总数的 0.7969%。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-042 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...