业绩数据 - 2023年营业收入29324.30万元，同比上升22.24%，净利润-6790.42万元，同比下降289.68%[1] - 2024年第一季度营业收入2137.44万元，同比下降56.25%，净利润-565.54万元，同比下降328.54%[1] - 2020 - 2023年液压动力系统营业收入分别为24330.46万元、6603.24万元、2700.62万元、1506.37万元[3] - 2020 - 2023年向前五大客户合计销售金额分别为25607.62万元、12154.66万元、8051.37万元、9936.82万元[4] - 报告期内营业收入扣除金额为7537.44万元，占比25.70%[7] 资产减值 - 报告期内新增计提商誉减值准备5077.00万元[9] - 报告期内新增计提应收账款坏账准备2275.30万元、合同资产坏账准备25.65万元[11] - 本期新增计提存货跌价准备583.60万元[14] 资产情况 - 截至报告期末应收账款账面余额25997.77万元，较期初上升4.55%[11] - 报告期末存货账面余额20733.52万元，较期初上升5.95%[14] - 报告期末固定资产余额31770.50万元，较期初上升40.43%[16] - 报告期末其他非流动资产账面余额383.61万元，较期初下降79.60%[17] - 报告期末无形资产账面价值7441.31万元，较期初下降8.34%[17] - 报告期末递延所得税资产余额1679.69万元，较期初上升38.75%[19] 负债情况 - 报告期末应付账款余额5035.06万元，较期初上升44.34%[19] - 报告期末应付票据余额146.10万元，较期初下降81.25%[19] - 报告期末预付账款余额2706.24万元，较期初下降24.48%[19] - 报告期末合同负债5674.88万元，较期初上升6.04%[20] 费用情况 - 报告期内研发费用4564.15万元，同比上升37.56%[21] - 报告期内销售费用3979.80万元，同比上升72.96%[22] 募集资金 - 报告期末已累计使用募集资金总额76452.51万元[23] 其他事项 - 公司需在2024年6月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送天津证监局上市公司监管处[23]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-034 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上 午9:15-下午15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人共15人，持股49,958,360股，占比50.2929%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9384%[13][14][16][17][18] - 《关于修订<公司章程>》等议案反对股数占比0.0616% - 0.1396%[21][22][24] - 相关议案中小投资者同意占比97.9007% - 99.0743%[21][22][24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

公司基本信息 - 捷强装备2020年8月24日在深交所创业板上市，代码300875[2][7] - 注册地址为天津市北辰区滨湖路3号，邮编300400[7] - 网址为http://www.tjjqzb.com/，邮箱为jqzb@tjjqzb.com[7] 项目进展 - 2022年4月21日调整部分募集资金投资项目计划进度[10] - 两项目预定可使用状态时间调至2023年12月31日，当日已达状态[10] 合规情况 - 持续督导期至2023年12月31日，公司规范运作[2][11] - 信息披露无虚假记载等问题，募集资金使用合规[13][15]

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事先审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

股份回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购股份35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购股份500,000股，占总股本0.50%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价29.90元/股，最低成交价21.36元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额12,670,151.40元（不含交易费用）[5]

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-023 天津捷强动力装备股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失准备及资产减值损失准备，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,836,006.35 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 256,490.65 | | 商誉减值损失 | 50,769,992.01 | | 其他 | 62,288.66 | | 合计 | 82,032,889.01 | （三）本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准 ...

[2024]100Z0490 ( ) · | 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0490 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现 ...

2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...