财务资助审批 - 提供财务资助需经董事会、股东会审议并披露信息[3] - 不得为规定的关联方提供资助[4] - 关联参股公司资助有特定审议要求[5] - 董事会审议需出席董事三分之二以上同意[7] - 特定情况经董事会审议后提交股东会[6] 信息披露 - 及时披露资助事项及相关内容[8] - 已披露资助事项异常需及时披露及措施[10] 执行与监督 - 主营业务外资助参照本制度执行[11] - 财务部门负责调查、办理及监督[13][14] 责任与解释 - 违规人员需担责，严重移交司法[16] - 制度由董事会负责解释[19]

信息报告义务人 - 公司董事、高级管理人员等为内部信息报告义务人[5] - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[5] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[8] 其他报告事项 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元诉讼仲裁需报告[8] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%属于重大事件[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需关注[12] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前已发行股份总额10%需披露[13] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需关注[13] - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需关注[13] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需关注[13] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[13] 信息报告制度 - 公司重大信息实施实时报告制度[15] - 信息报告义务人知悉重大信息当日需报告董事长和董事会秘书[15] - 报告义务人及知情人员在信息披露前不得泄露信息[16] - 公司董事会办公室建立重大信息内部报告档案用于考核[17]

资金占用防范 - 公司制订防止股东等占用资金的制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[4] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[8] 关联交易与担保 - 公司对关联方担保须经股东会审议通过[10] - 公司与关联方交易要严格执行支付流程[18] 责任与清偿 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 被占用资金原则上以现金清偿[13] - 关联方以资抵债须符合多项规定[13] 违规处理 - 发生资金占用可申请司法冻结股东股份[15] - 违规占用资金相关责任人应担责[20]

武汉回盛生物科技股份有限公司 （二）未在公司内部任职的董事：是指不在公司担任其他职务、不直接参与经营管理 的董事； （三）在公司内部任职的董事：是指为公司的员工、在公司领取薪酬的董事； （四）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董 事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员： （一）独立董事； 第二章 薪酬与考核管理 第六条 董监高薪酬标准如下： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞 职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞 职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其 职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的其他董事。 除董事长外，战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第 ...

治理机制与制度建设 - 公司制定审计委员会年报工作制度完善治理与内控[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[12] 审计与内控工作流程 - 审计工作时间由多方协商确定[4] - 财务总监提交审计材料，审计委加强沟通并表决报表[4][5] - 审计委评价事务所决定聘选，指导内控检查并提交报告[5][6]

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章和《武汉回盛生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工 作的实际情况，制定本办法。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者 豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 信息 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第五条 开展证券投资与衍生品交易的基本原则： 第一条 为了规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及 衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和《武汉回盛生物科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司和控股子 公司）的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-085 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》的最新规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其 中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委 员会资格审核，董事会同意提名张卫元先生、刘泽祥先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，冉明东先生、汪明先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述候选人简历详见附件一、附件二。 公司第 ...