证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-030 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名王宪为圣元环保 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：___________________ ...

候选人提名 - 王宪被提名为圣元环保第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 非直接或间接持股1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[8] 合规要求 - 最近十二个月内无特定所列情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚或行政处罚[10] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-034 圣元环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗进辉作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为圣元环保股份 有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过圣元环保股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在福建泉州泉港区投资11.66亿元建设相关产业项目[4] 人事提名 - 董事会拟提名朱煜煊等6人为第十届非独立董事候选人[6] - 董事会拟提名王宪等3人为第十届独立董事候选人[9] 会议安排 - 第九届董事会2024年第三次会议于5月14日召开[2] - 董事会提请5月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]

圣元环保股份有限公司 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-035 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈亮作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为圣元环保股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过圣元环保股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-029 圣元环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 二、其他说明 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董 事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。其中，公司第十届董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 本次经提名的独立董事候选人除陈亮先生外均已取得独立董事 资格证书，其中，罗进辉先生为会计专业人士。独立董事候选人陈亮 先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。本次提名的独立董 ...

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 2024 年 5 月 14 日 1 特此承诺。 承诺人： 根据圣元环保股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次会议决 议，本人被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。截至本承诺出 具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-028 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳 明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、证券 事务代表何玖玖先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通 过 ...

业绩说明会召开信息 - 会议召开时间为2024年5月16日(星期四)14:00-17:00 [1] - 会议采用网络远程互动方式召开 [1][2] - 会议互动网址为"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) [1] 参会人员 - 总经理朱恒冰、董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉、保荐代表人曾远辉 [2][3] - 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1][3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会的问题 [3] - 投资者可通过电子邮件(syzq2016@163.com)将问题发送至公司投资者关系邮箱 [3] - 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 联系方式 - 联系人:证券事务专员李作湟 [3] - 联系电话:0592-5616385 [3] - 联系邮箱:syzq2016@163.com [3]

北京市天元律师事务所 关于圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次会议做出决议召 集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 19 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时 间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处 理厂数字集控中心召开，由董事长朱煜煊主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的 具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 京天股字（2024）第 200 号 致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 ...