证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-041 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 鉴于本次股东大会拟审议事项为董事会及监事会换届选举，涉及提 案均为累积投票提案，采用等额选举，现对公告正文及其附件二涉及的 提案列表中"提案 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案"一栏删 除，其他内容不变。 具体以更正后的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知（更正后）》为准，详见附件。公司因上述更正给投资者造成的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导 ...

担保情况 - 公司及全资/控股子公司提供担保总额为554,510万元，占2023年度经审计净资产的158.64%[3] - 2024年度拟提供担保总额不超27.2411亿元[4] - 截至公告披露日，对外担保总余额343,026万元，占2023年度经审计净资产的98.13%[18] 融资租赁业务 - 2024年5月27日泉州圣元与交银租赁融资7,000万元，期限60个月，交保证金350万元[6] 财务数据 - 2023年末租赁物资产96,954.41万元，负债74,875.14万元，净资产22,079.26万元[10] - 2024年3月末租赁物资产97,765.00万元，负债74,794.35万元，净资产22,970.64万元[10] - 2023年度租赁物营收20,882.68万元，利润总额1,893.84万元，净利润1,969.51万元[10] - 2024年1 - 3月租赁物营收4,561.82万元，利润总额948.53万元，净利润866.81万元[10] 其他 - 泉州圣元注册资本18,790万元[8] - 公司及全资/控股子公司无逾期和涉诉对外担保[18]

项目进展 - 厦门牛磺酸项目2024年1月完成产线建设，投资约2000万元，试销良好[8] - 牛磺酸项目基本完成前期工作，正办理相关手续[5] - 厦门酒店项目完成五通一平，正进行桩基工程施工[11] 用户数据 - 2024年5月10日权益登记日股东人数为22912[10] 未来展望 - 若有回购计划将按规定及时披露[3] 项目投资 - 化学药品等项目总投资11.66亿元，含牛磺酸等项目[10] 分红情况 - 上市后每年分红，现金分红比例不低于10%，7月10日前完成2023年度派发[10] 业务运营 - 已投产郓城等多地垃圾焚烧发电厂供热项目[4] - 牛磺酸项目采用环氧乙烷法，原料来自园区[10] 新策略 - 成立应收款项催收小组并形成管理机制[7]

担保情况 - 公司及全资/控股子公司提供担保总额为549,202万元，占2023年度经审计净资产的157.12%[2][16] - 公司及其关联方2024年度拟提供担保总额不超27.2411亿元[3] - 公司及全资/控股子公司对外担保总余额为342,629万元，占2023年度经审计净资产的98.02%[16] - 公司及全资/控股子公司无逾期和涉诉对外担保[17] 泉州圣元情况 - 2024年5月14日泉州圣元借款900万元，公司提供连带责任保证[4] - 泉州圣元注册资本18790万元[5] - 2023年末资产96,954.41万元，负债74,875.14万元，净资产22,079.26万元[8] - 2024年3月末资产97,765.00万元，负债74,794.35万元，净资产22,970.64万元[8] - 2023年度营收20,882.68万元，利润总额1,893.84万元，净利润1,969.51万元[8] - 2024年1 - 3月营收4,561.82万元，利润总额948.53万元，净利润866.81万元[8]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-036 圣元环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 一、本次换届选举的基本情况 公司于2024年5月14日召开第九届监事会2024年第三次会议，审 议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会提名苏阳明先生和蔡艳滨女士为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 二、其他说明 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非 （一）第九届监事会 2024 年第三次会议决议； （二）第九届职工代表大会 20 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-038 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开第九届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年5月14日召开第九届董事会2024年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 1 （1）现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过深圳 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-026 圣元环保股份有限公司 关于全资子公司投资 11.66 亿元建设化学药品（食品） 原料及食品、药品健康产业项目的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召 开第九届董事会2024年第三次会议，审议并通过了《关于全资子公司 投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的议案》， 同意以下属全资子公司分别进行化学药品（食品）原料及食品、药品 健康产业项目的投资建设。现将本次投资具体事项公告如下： 一、本次投资概述 （一）对外投资事项基本情况 1、化学药品（食品）原料项目：公司下属全资子公司泉州圣元 生物科技工程有限公司拟在福建省泉州市泉港区石化工业园区投资 建设化学药品（食品）原料项目，其中，首期投资7.49亿元人民币先 行建设年产4万吨牛磺酸项目，以开展化学药品（食品）原料牛磺酸 及相关产品的研发、生产和销售。该项目已基本完成前期准备工作， 项目目前正在办理安全预评价、主体工程施工许可证等手续。 1 2、食品、 ...

人事变动 - 2024年5月14日召开九届职代会2024年第一次会议[1] - 选举张静雯为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张静雯1986年生，本科，中级经济师[4] - 有公司多岗位任职经历[4] - 截至公告日不持股，无关联关系，符合任职资格[5]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-032 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名陈亮为圣元环保 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-031 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名罗进辉为圣元环 保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...