| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司相关承诺； | | | | 核查公司相关承诺的履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅现金分红制度； | | | | 查阅大额金额往来； | | | | 实地查看生产经营场所等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹瑞国 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整公司层面业绩考核目标 相关事项的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年4月 调整公司层面业绩考核目标相关事项的 法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽龙磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"龙磁科技"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 ...

报告保证 - 公司董事、监事、高级管理人员保证2023年年度报告内容真实、准确、完整[1][3][5] 签名日期 - 董事、监事、高级管理人员签名日期为2024年4月23日[2][4][6]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月23日现场召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等11项议案表决全票通过，需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议[8]

安徽龙磁科技股份有限公司 未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年） 第一章 总则 第一条 为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增 加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，公司特制订本计划。 第二章 利润分配政策 第二条 公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并 充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通 过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。 （一）董事会的研究论证程序和决策机制 1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业 务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采 用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 的 20%。 公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1,070,246,803.74元，较上年增长15.35%[2] - 2023年度公司净利润73,886,220.30万元，同比下降29.71%[2] 会议情况 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[2][3] 未来展望 - 2024年董事会规范运作、提升信披、完善治理等确保发展[6][7]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-027 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称"泰 国龙磁"的设立登记。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公 告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 根据董事会的授权，泰国龙磁于 2024 年 3 月 7 日与洛加纳工业园大众有限 公司（以下简称"洛加纳"）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》， 购买了位于洛加纳工业园中面积为 21 莱 0 安 38.9 平方瓦（即 21.09725 莱）的 土 地 。 具 体 内 容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告激励计划 时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作； （二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"）。 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%等[5] - 非财务报告内控重大缺陷：直接或间接资产损失超300万[6] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6][7]