西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响的信息以及中国证监会要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《西安派瑞功率半导体变流技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数，且由一名独立董事作 为战略委员会的召集人（主任委员）。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提 名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由 ...

第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 在高级管理人员自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优 先。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理及其领导下的高级管理人员的经营管理行为，明 确职责分工，提高工作效率，确保高级管理人员有效执行股东会、董事会决议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，由董事会决定 聘任或者解聘，协助总经理工作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批 准的公司内部管理机构设置方案确定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书以 及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。总经理每届任期三年，总经理连 聘可以连 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本 公司实际情况制定。 第三条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应当严格按照法 律、法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的投票权 等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给 数位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 独立董事、非独 立董事的选举应分开逐项进行，累积投票权不能相互交叉使用。 第二章 董事候选人的 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 章程 （2025 年修订） 录 自 | 第一章 | 台网 | | --- | --- | | 第二章 | 党的组织 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 服 // . | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 . | | 第三节 | 股份增减和回购 . | | 第四节 | 服俗付 : | | 第五章 股东和股东会 | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第六章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事么 . | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"内部信息报告义务 人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属（控股）子公司及其董事、监事（如有）、高级管理人员、各部 门负责人； （三）公司派驻参股子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控 制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内部控制评价工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和有关法律、法规的规定，并结 合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 评价依据和标准：《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 指引》《企业内部控制评价指引》《规范运作》及国家相关法律法规等文件。 第五条 本制度适用于公司及下 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，提高公司信息披露管 理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务 ...