西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体 变流技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事3名， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作； 审计委员会主 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《西安派瑞功率半 导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 第一责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作直接负责人，主要负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。公司各部门、各控股子公司等给予配合（工作流程见附件 1）。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派以320,000,000股为基数，每10股派现金红利0.1203元，共派3,849,600元（含税）[2] 权益分派细则 - QFII等每10股派0.108270元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[4] - A股股东红利7月29日划入账户[6] 分派对象 - 截至2024年7月26日收市后在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询电话029 - 81168036[7]

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-061 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-060 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长 的议案》，同意选举刘强先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-054）。根据《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》规定，公司法定 代表人相应变更为刘强先生。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的登记信息如下： 住所：西安市高新区新区锦业二路东段 法定代表 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-059 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日使用部分闲置募集资金 6,500 万元购买中国光大银行股份有 限公司西安分行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 257，投资期限为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，预期年化收益率为 1.5%-2.7%-2.8%，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎 1 回并继续进行现金管理的进展公告》（2024-022）。上述产品到期后赎回本金 6,500 万元， 获得收益 43.98 万元。 二、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况 公司使用部分 ...

资金管理授权 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，授权有效期24个月，2023年1月1日生效[2] 资金使用情况 - 2024年5月28日，3500万购光大产品，赎回本金3500万，收益6.13万[3] - 2024年6月3日，6000万购浦发产品，赎回本金6000万，收益10万[3][4] 过往投资记录 - 2023 - 2024年多次购买光大、成都银行产品并赎回[5][6] 最新产品信息 - 购买浦发利多多24JG3305期产品6000万，预期年化1.2% - 2.6%[7] 未到期余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额10500万[7]

一、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-057 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 公司董事会同意聘任白杰先生担任公司总经理，郭永忠先生、张立先生、岳宁先生担 任公司副总经理，郭伟先生担任公司财务总监，岳宁先生担任公司董事会秘书，白晨辉女 士担任公司证券事务代表，任期三年，即任职期限自第三届董事会第二次会议审议通过之 日起至 2027 年 6 月 27 日第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及 证券事务代表的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...

监事会换届 - 2024年6月27日召开职工代表大会，28日召开第二次临时股东大会完成监事会换届[2] - 第三届监事会任期至2027年6月27日[2] - 第三届非职工代表监事为李宜恒、张琳，职工代表监事为肖秦梁[2] 股份情况 - 第二届高健全离任时直接持股232,801股[6] - 第二届李强离任时直接持股85,392股[6] - 肖秦梁直接持股20,000股[11]