证券代码： 300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-014 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《 关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求 变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议。具体变更情况如下： 1、对合并财务报表的影响 2、对母公司财务报表的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023年1月1日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | （三）为资产负债率超过70％的担保对象 | （三）公司及其控股子公司对外提供的担 | | --- | --- | | 提供的担保； | 保总额，超过公司最近一期经审计总资产 | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司 | 30%以后提供的任何担保； | | 最近一期经审计净资产的50％且绝对金额 | （四）被担保对象最近一期财务报表数据 | | 超过5000万元； | 显示资产负债率超过70%； | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司 | （五）最近十二个月内担保金额累计计算 | | 最近一期经审计总资产的30％； | 超过公司最近一期经审计总资产的30%； | | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | | 提供的担保； | 提供的担保； | | （七）深圳证券交易所或者本章程规定的 | （七）深圳证券交易所或者本 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300817，股票简称为双飞集团[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为752,399,484元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净利润为58,176,323.4元，同比下降5.36%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113,311,098元，同比下降27.99%；基本每股收益为0.33元，同比下降5.71%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为203,024,169.63元，净利润为11,370,743.63元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-263,521.89元，政府补助为8,538,662.70元[14] 产品及行业信息 - 公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备等机械行业，也应用于海洋工业、新能源、航空航天等领域[17] - 我国轴承行业的设计和制造技术仍落后于国际领先企业，产品开发能力偏低，对高端轴承产品仍主要依赖进口[17] - 未来我国滑动轴承行业企业将加大研发投入，提升产品精度、性能、寿命及可靠性，以替代进口产品和取代传统产品[17] 公司发展战略 - 公司将以专精特新为战略导向，通过兼并重组实现对相关行业企业的并购，完善管理、更新装备、提升技术[63] - 公司将重点进行材料技术研究，提升自动化能力和数字化管理，有新突破在滑动轴承领域取代滚动轴承[63] 公司质量管理及品牌 - 公司拥有ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系，严格执行质量保证体系文件，保证产品质量[26] - 公司拥有“双飞”商标被认定为浙江省著名商标和知名商号，具备较强的品牌优势[27] 公司财务管理 - 公司募集资金总额为38,687.22万元，净额为33,575.67万元[50] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元[54] 公司治理结构 - 公司股东大会规范召开，平等对待所有股东，提供网络投票方式，维护中小股东利益[70] - 公司董事会设有审计委员会，审议通过了多项重要议案，包括年度报告、审计报告等[92] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益慈善事业，捐款支持教育事业、关爱退役军人，促进当地经济建设和社会发展[126] 股东信息 - 公司股东周引春持有的限售股数为54,665,280股[5] - 公司股东顾美娟持有的限售股数为4,432,320股[7]

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2452 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的双飞集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解双飞集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-008 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃包装"）采购包装物、高 压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350万元。 公司名称：嘉善县范跃包装有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易 预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事 发表同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）预计日常交易情况与类别 单位：万元 | 交易类别 | 交易单位 | 交易内容 | 交易定 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应 ...

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员 ...

独立董事履职情况 - 2023年王爱华出席5次董事会、2次股东大会[2][3] - 2023年召集主持薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2023年现场工作约10天[7] 独立董事任期与投票 - 王爱华2017 - 2023年任独立董事，任期届满离任[2] - 王爱华对董事会议案均投同意票[3]

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 第四届监事会 | 2023年8月24 | 1 | 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 第十九次会议 | 日 | 2 | 《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | | | | | 况的专项报告的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 9 月 6 | 1 | 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 第一次会议 | 日 | | | | 第五届监事会 | 2023年9月15 | 1 | 《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公 | | 第二次会议 | 日 | | 司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | | 2 | 《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提 | | | | | 供财务资助延期暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会 第三次会议 | 2023年9月28 日 | 1 | 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 | | | | 2 | | | | | | 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》 | | | | 3 | 《关于修 ...

2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 双飞无油轴承集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...