单位：人民币元 项 目 2023 年 2022 年 同比增幅 营业收入 752,399,484.08 716,183,507.72 5.06% 利润总额 60,039,477.06 65,257,978.01 -8.00% 净利润 54,880,225.16 61,017,936.55 -10.06% 归属于上市公司股东的净利润 58,176,323.49 61,474,283.54 -5.36% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 52,153,957.13 57,349,028.36 -9.06% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 单位：人民币元 项 目 期末数 上年年末数 同比增幅 货币资金 216,352,691.57 196,292,378.37 10.22% 交易性金融资产 20,717.87 -100.00% 应收票据 4,879,717.86 15,147,106.79 -67.78% 应收账款 218,387,851.04 189,874,640.50 15.02% 应收款项融资 57,002,655.58 48,042,883.56 18.65% 预付款 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 8 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 9 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了双飞集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

2023 本人廖帮明，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2017 年8 月29 日—2023 年9 月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人 已不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次 股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-005 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开了第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 ...

第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-006 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 58,176,323.49 元，其中母公司实现净利 润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10%盈余公积 5,756,334.34 元，当 年实现可分配利润 52,419,9 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 双飞集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

本人自 2023 年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎 发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公 司独立董事期间履职情况述职如下： 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席1次 董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 唐松华 | 1 | 1 | 0 | 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（含税）[2] - 薪金及津贴按月发放，按实际任期计算[5] 生效条件 - 薪酬方案需股东大会审议通过方可生效[6] 备查文件 - 包括《第五届董事会第五次会议决议》等[7]

该事项需提交 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 备查文件： 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司及全资 子公司、控股子公司于 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元的综 合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行 承兑汇票、保函、保理等业务。上述授信最终以相关银行实际审批的额度为准，各 银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。在 此额度范围内，公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作，董事会同意授权公司法定代表人周引春 或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文 件。上述银行授信融资 ...