平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳中富电路 股份有限公司（以下简称中富电路或公司）公开发行可转换公司债券项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，保荐机构对中富电路的董事、 监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将 培训情况汇报如下： 一、培训的基本情况 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了中富电路 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | | ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中富电路股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳中富电路股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳中富电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 4．公司 2024 年 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 1 《深圳中富电路股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 年 月 日 经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券 相关业务的资质，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状 况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原 则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同意拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15— ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5][6] 资金使用 - 公司及子公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6]

会议信息 - 深圳中富电路第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月22日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 资金决策 - 同意公司及子公司用不超20000万元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理期限为第二届董事会第十六次会议通过日起12个月内[2] - 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[2]