证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-089 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 11 月 27 日 以现场及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司拟出售股票资产的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于公司拟出售股票资产的议案"。 公司董事会同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情 况择机出售所持有的成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"乐创技术" ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、券商策略会 [2] - 参与单位及人员众多，包括西南证券周鑫雨、中信建投于芳博等多家机构人员 [2][3][4] - 活动时间为2023年10月30日 - 11月24日，地点为公司会议室、电话会议 [4] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘阳、董事长助理姚子月 [4] 公司业务介绍 业务分类 - 业务分为机器视觉设备业务、控制线缆组件业务、控制单元及自动化业务 [4] 机器视觉设备业务 - 主要应用于外观缺陷检测，主要竞争对手来自海外，累计服务客户超1000家，今年推出半导体AOI、点胶设备以及X - ray检测设备 [4] 控制线缆组件业务 - 包括电子线、电源线，广泛应用于半导体设备、金融设备等行业 [4] 控制单元业务 - 包括工业分析仪器、半导体设备控制盘柜等 [4][5] 半导体AOI设备情况 应用场景与产品 - 主要应用于封测环节，在售两款系列产品，wafer系列可检测切割后芯片表面问题，semi系列可对键合工艺不良进行3D检测，检测精度达0.5微米 [5] 市场竞争与销售 - 市场主要被海外品牌占据，部分产品型号具备替代进口能力并已实现销售，semi系列产品技术应用于汽车电子功率器件模块检测并开展验证测试 [5] 海外布局情况 马来西亚工厂 - 已取得相关质量体系认证，开始小批量试产 [5] 海外业务规划 - 在新加坡、马来西亚设海外业务中心、生产基地，将结合行业和市场需求在合适地点建立子公司等 [5] 机器视觉产品竞争优势 - 专注研发标准型、通用型检测产品，优势包括自研核心技术积累、优异产品及服务能力、良好品牌及口碑 [6] - 在图像处理软件算法等多方面积累核心技术，融入AI算法提升产品性能和效率，整体系统具备领先技术优势 [6] - 产品应用从SMT工艺拓展至半导体封测工艺，从表面检测拓展至内部检测，结合缺陷检测、AI算法与点胶提高良品率 [6] X - RAY检测设备情况 应用领域 - 主要用于PCBA、IGBT功率器件、半导体器件内部缺陷检测 [6] 产品情况与市场推广 - 产品为标准版在线3D - CT X - RAY检测设备，最高精度6um，支持多种封装检测，正与多家潜在客户进行验证、评估测试 [6]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-088 上海矩子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现 金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-037）。 一、 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-087 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股票。2021 年 10 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,801,000 股股票已于 2021 年 10 月 28 日非交易过户至"上海矩子科技股份有限公司-第一期员工持股计划"专户，过 户股数占公司当时总股本的 1.1086%。 依据公司第一期员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为不超过 48 个月， 自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所 获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员 工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、 50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。锁 上海矩子科技股份有限 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为1.78亿元，同比下降16.84%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.57亿元，同比下降8.97%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,732.47万元，同比下降43.40%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,523.18万元，同比下降22.60%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元，同比下降47.37%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.24元，同比下降25.00%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降57.61个百分点[5] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为4.89%，同比下降35.60个百分点[5] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,565.37万元，同比增长160.87%[5] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,074,428.01元[26] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为18,613,589.07元[26] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为100,457,031.23元[26] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为31,929,656.16元[26] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为75,653,717.85元[26] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-417,940,727.16元[26] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为367,741,181.48元[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为27,355,860.14元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为392,753,021.93元[26] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为18.25亿元，较上年度末增长30.75%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为48,791.23万元，较年初增加8.10%[21] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为39,000.00万元[21] - 公司2023年9月30日应收账款为28,640.18万元，较年初减少1.88%[21] - 公司2023年9月30日预付款项为1,013.79万元，较年初增加1.52%[21] - 公司2023年第三季度存货为2.58亿元[22] - 公司2023年第三季度其他非流动金融资产为6.79亿元[22] - 公司2023年第三季度固定资产为12.88亿元[22] - 公司2023年第三季度应付票据为4,229.02万元[23] - 公司2023年第三季度应付账款为4,589.20万元[23] 其他事项 - 公司2023年第三季度营业外收入为6,242.70万元，同比增长31.23%，主要系本期处置货物所致[9] - 公司2023年第三季度营业外支出为24,542.43万元，同比增长2165.92%，主要系库存机器拆机后加工费转出所致[9] - 公司2023年第三季度资产处置收益为373.03万元，同比增长2684.20%，主要系发生固定资产处置增加[9] - 公司2023年第三季度完成向特定对象发行股票的再融资事项，发行股票数量为29,371,584股，募集资金总额为42,999.99万元[18] - 公司2023年第三季度完成工商变更登记手续，注册资本由25,992.40万元变更为28,929.56万元[19] - 公司全资子公司苏州矩浪就工程质量隐患向法院提起诉讼，请求赔偿损失合计2,348.28万元[20] - 公司第三季度报告未经审计[28]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-085 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 10 月 27 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于 2023 年第三季度报告全文的议案"。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-086 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经与会监事审议，一致通过"关于 2023 年第三季度报告全文的议案"。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2023 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司 董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以 现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

公司与开户银行中信银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三 方监管协议》得到了切实有效的履行。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-082 上海矩子科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号）同意，上海矩子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）29,371,584股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价格为14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,218,169.18元（不含税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。信永中和 会计事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日对上述募集资金到位情况进行了审 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-081 上海矩子科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持的公告 公司股东何丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日披露了《关于 合计持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持股份及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-016）。近日，公司收到何丽出具的《关于减持公司股份计划实施结果的 告知函》，何丽女士减持计划期限已届满，未减持公司股份。 依据相关规定，现将具体情况汇总如下： 一、股份减持计划的实施情况 2、本次减持前何丽女士直接持有公司股份 10,361,504 股（占公司总股本 3.99%）、 通过上海矩子投资管理有限公司间接持有的公司股份 1,283,520 股（占公司总股本的 0.49%），本次减持前直接持有股份比例按总股本 259,923,971 股计算。 3、本次减持后何丽女士直接和间接持有的公司股份数量不 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-080 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司在日常经营中预计与关联方成都乐创自动化技术股份有限公司发生业务往 来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 400 万元，具体内容详见《关于 2023 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。 2023 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司 新增 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司全资子公司苏州矩度 电子科技有限公司在日常经营中预计与关联方苏州矩耀科技有限公司（以下简称"矩 耀科技"）发生业务往来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 1,000 万元，关联 交易内容为集成组件（包括但不限于：电气系统、设备、原材料）和软件。公司关联 董事杨勇先生、崔岺先生对此议案回避表决。公司独立董事对此进行了事前认可并发 表了同意的独立意见。 根据 ...