证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-079 上海矩子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、募投项目暂缓实施的基本情况及原因 （一）暂缓实施的募投项目基本情况 本次拟暂缓实施的项目为"机器视觉检测设备产能扩张建设项目"和"营销网络 及技术支持中心建设项目"。截至2023年6月30日，"机器视觉检测设备产能扩张建设 项目"累计投入募集资金金额 148.38万元；营销网络及技术支持中心建设项目"累计 投入募集资金金额17.08万元。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月11日召开第三届董 事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资 项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定暂缓实施"机器视觉检测设 备产能扩张建设项目"和"营销网络及技术支持中心建设项目"。本次募投项目的调 整在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 ...

2023 年度新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为上海 矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"、"公司"）的向特定对象发行 股票的持续督导保荐人，对公司 2023 年度新增日常关联交易预计的事项进行了 审慎核查，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上海矩子科技股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三 次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司 在日常经营中预计与关联方成都乐创自动化技术股份有限公司发生业务往来，预 计 2023 年度发生关联交易总额不超过 400 万元，具体内容详见《关于 2023 年度 日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。 2023 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于子 公司新增 2023 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-077 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 10 月 11 日以现场 及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议 案"。 本次部分募投项目暂缓实施是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东特别是 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-078 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 11 日以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 监事会认为：本次公司对部分募投项目的暂缓实施是公司出于保证项目质量 的考虑，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益， 不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会一致同意公司本次对部分募 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-076 上海矩子科技股份有限公司 | 序 | 委托方 | 受托方名称 | 产品 | | 产品 | 认购金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | | | | 收益率 | | 1. | 上海矩子科 技股份有限 | 招商银行股 | 招商银行点金 | | 保本 | 10,000 | | | | | | 1.85% ~ | | | | 份有限公司 | 系列看跌两层 | | 浮动 | | 2023 | 年 | 2023 | 年 | | | | | | 上海静安寺 | 区间 22 | 天结构 | 收益 | | 10 月 9 | 日 | 10 月 31 | | 日 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 2.35% | | | | 支行 | 性存款 | | 型 | | | | | | | | | ...

公司基本情况 - 矩子科技是中高端机器视觉设备供应商，产品含机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，实现进口替代或远销海外，累计服务客户超1000家 [3] - 机器视觉业务从事外观缺陷检测，主要竞争对手为Koh Young Technology、德律科技、欧姆龙、Saki Corporation等海外品牌 [3] - 控制线缆组件包括电子线、电源线，应用于半导体、金融、特种车辆、医疗等行业 [3] - 控制单元及设备包括工业分析仪器、半导体设备控制盘柜、电源分配控制柜、空压机控制系统等 [3] AI模型应用 - 公司在AI领域持续投入，目标实现通用性完全基于AI的机器视觉设备产品 [3] - 已成功将AI算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复盘、元器件自动编程等任务 [3] - 目前AOI视觉检测设备均搭载AI模型，结合传统与AI算法提升检测性能和效率，增强产品核心竞争力 [3] 半导体AOI设备情况 - 主要应用于封测环节，可检测切割后芯片表面裂纹、杂物、切割崩裂等，对键合工艺焊线弯折、断裂等进行3D检测，检测精度达0.5微米 [4] - 半导体外观缺陷检测市场主要被国外品牌占据，公司积极推进参与封测厂商验证测试，部分产品型号具备替代进口能力并已实现销售 [4] 海外布局情况 - 已在新加坡和马来西亚设立子公司，分别作为海外业务中心、生产基地，有助于服务现有客户和开拓潜在新客户 [4] - 后续将根据市场及客户需求在合适地点建立子公司、分公司或办事处 [4] 保持产品竞争力方式 - 机器视觉系统涉及多领域技术，公司自主掌握并融合关键技术，在工程应用中积累和优化，具备领先技术优势 [4] - 产品应用从SMT工艺拓展至半导体封测工艺，从表面外观缺陷检测拓展至基于X - RAY的内部缺陷检测 [4] - 将缺陷检测、AI算法与点胶相结合，实现点胶工艺后即时检测，提高客户产品良品率 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和券商策略会 [2] - 参与单位及人员包括浙商证券张菁、德邦证券卢大炜等多家机构人员 [2] - 时间为2023年8月30日 - 9月27日，地点为公司会议室、电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘阳和董事长助理姚子月 [3]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-075 上海矩子科技股份有限公司 1、企业名称：上海矩子科技股份有限公司 2、成立日期：2007年11月7日 3、法定代表人：杨勇 4、注册地址：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层） 5、注册资本：人民币28,929.5555万元整 6、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记 手续的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关 公告。 近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转 让，机电设备、计算机软硬件及辅助 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-073 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 9 月 18 日 以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主 持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续 的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于变更公司注册资本、修订公司章程并 ...

上海矩子科技股份 有限公司 章程 二零二三年九月 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | | 2 ...

一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号）核准，上海矩子科技股份有限公司向 特定对象发行股票29,371,584股，发行价格为14.64元/股，认购对象为公司控股股东、 实际控制人杨勇先生。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》(XYZH/2023SHAA2B0103)，公司新增注册资本人民币29,371,584.00元，公司注册 资本由259,923,971.00元变更为289,295,555.00元。本次发行的新增股份已办理完成股份 登记手续并于2023年8月29日上市，公司总股本由259,923,971股增加至289,295,555股。 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应 变更登记手续的议案》。现将有关情况公告如下： ...