北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式 召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份 有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-030 二、会议表决情况 北京左江科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营活动情况。 第三届董事会第十四次会议决议公告 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于 2023 ...

会议召开情况 - 2023年召开九次董事会，独立董事均参加并全票同意[4] - 2023年召开三次股东大会，独立董事列席一次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事全出席[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 议案审议情况 - 2023年审议通过三项关联交易议案，独立董事同意[13] - 2023年审议通过拟变更会计师事务所等议案[17] - 2023年审议通过2021年限制性股票激励计划调整议案[19] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年董事会聘任杜戈和任飞为副总经理[18] - 独立董事2023年多次现场考察并密切联系公司[10] - 独立董事参与审计部工作汇报助推审计机构作用[9] - 公司保证2023年度信息披露真实准确完整[11]

公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行全面清查和减值测 试后，根据减值测试结果，公司计提2023年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计78,939,115.38元，详情如下表： 证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-037 北京左江科技股份有限公司 关于 2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末各类资产进行全面清 查，对可能发生减值迹象的资产进行 ...

股价情况 - 2024年4月17 - 25日连续七个交易日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超50%[6] 合规调查 - 2023年12月1日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，未收到最终调查结论[4][7][12] 审计与退市风险 - 2022年年度报告审计意见为保留意见，部分应收账款可回收性问题未解决[3][11] - 2023年年度报告初步沟通审计意见为“非无保留意见”，若如此公司股票将终止上市[3][11] - 公司营业收入存在未达1亿元风险，若扣除后低于1亿元，公司股票将终止上市[5][13] 其他说明 - 公司未发现影响股价的未公开重大信息[7] - 近期公司生产经营及环境未重大变化[7] - 公司及相关方不存在应披露未披露重大事项[8] - 控股股东及实控人在异常波动期间未买卖公司股票[9]

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-028 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第十次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-027 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 10.3.10条的规定并结合公司2023年度业绩预告相关数据，截至本公告披露日， 公司股票可能触及的终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或 | | | 者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营 |  | | 业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近 | | | 一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-026 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-025 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"，公司股票将被终止上市。请广 大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将触发《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具保留意见、 无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公司 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-024 北京左江科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"公司将触发《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具 保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公 司股票将被终止上市。请广大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司亦将 ...

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-023 北京左江科技股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，公司与亚太所初步 沟通的年报审计意见为"非无保留意见"，审计意见类型最终以年度审计报告意 见为准。若最终审计报告出具"非无保留意见"公司将触发《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.10 条"财务会计报告被出具 保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；"规定的此项退市情形，公 司股票将被终止上市。请广大投资者理性投资，注意风险。 2、北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告的审 计报告意见类型为保留意见，形成保留意见的基础为公司部分应收账款会计师 未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，无法判断相关应收账款的可回收性。 目前该事项尚未解决。如公司 2023 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表 示意见或者否定意见的审计报告，公司 ...