会议召开情况 - 2023年召开九次董事会，独立董事均参加并同意全部议案[3][4] - 2023年召开三次股东大会，独立董事列席参加一次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席并提建议被采纳[8] - 2023年提名委员会召开1次会议审查高管人选并提建议[9] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席并发表意见被采纳[9] 议案审议情况 - 2023年审议通过三项关联交易议案，独立董事均同意[14] - 2023年审议通过拟变更会计师事务所等议案，独立董事同意[18] - 2023年审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[20] 人员聘任情况 - 2023年董事会聘任杜戈和任飞为副总经理，程序合法合规[19] 其他情况 - 2023年按时编制并披露报告，内容真实准确完整[17] - 2023年独立董事对决策事项客观判断并发表意见[22] - 2023年独立董事与审计部和事务所沟通协作[10] - 2023年独立董事对公司多次现场考察并保持联系[11]

北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）对公司 2023 年度财务报表进行 审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告 （报告编号：亚会审字（2024）第 01110118 号）。 根据《公开发行证券的公司 信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司监事会认真审阅了董事会出具 的专项说明，并提出如下审核意见： （一）亚太所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见 的审计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对审 计报告无异议。 （二）我们同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项 说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关 事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 北京左江科技股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计 意见的专项说明》的意见 2024 年 4 月 26 日 北京左江科技股份有限公司 监事会 ...

业绩情况 - 2023年度经审计净利润为负值，营业收入5325.16万元低于1亿元[2][7] 退市相关 - 2023年5月4日起公司股票被实施退市风险警示[1][5] - 公司股票触及终止上市情形，自2024年4月29日起停牌[2][4][7][11] - 收到告知书可申请听证，深交所据此作决定[11] - 公告决定后复牌进入15个交易日退市整理期[11] - 摘牌后45个交易日内安排股票可转让[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润亏损2.1985704651亿元[1] - 2023年度母公司净利润亏损1.1682385399亿元[1] - 2023年末累计可供分配利润为 -1.0856147325亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[2] 审计报告 - 2023年度财务报告被出具带重大不确定性段落的无法表示意见审计报告[2]

业绩相关 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2023年度财务报告审计后出具无法表示意见的审计报告[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开7次会议，全体监事均亲自出席[2] - 第三届监事会多次会议审议多项议案，包括各季度报告等[2][3] 合规情况 - 2023年度公司未发生重大资产收购等情况，无关联交易违规等问题[6][7] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，完善监督管理，加强沟通等[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5325.16万元，上年度为5896.12万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额为5217.27万元，上年度为5798.78万元[9] 其他情况 - 审计对2023年度财报无法表示意见，无法核查扣除情况[5]

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京左江科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售 /归属的限制性股票的 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 一、本次回购注销及作废的批准与授权 | | 5 | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的具体内容 | | 6 | | 三、本次作废部分第二类限制性股票的具体内容 | | 8 | | 四、结论意见 | | 8 | 北京德恒律师事务所 关于北京左江科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/左江科技 | 指 | 北京左江科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 《激励计划》/本次激励计 | 指 | ...

综合授信 - 2024年4月26日董事会审议通过向银行申请不超1亿元综合授信议案，待股东大会审议[1] - 授信总额不等于实际融资额，按实际发生金额为准[1] - 额度及授权期限为股东大会通过之日起十二个月[1] 授权事宜 - 提请股东大会批准董事会授权董事长或指定代理人办理授信相关事宜[2] - 授权代理人签署额度内法律文件，责任由公司承担[2]

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-040 北京左江科技股份有限公司 关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限 制性股票的议案》，现将相关情况说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第二届监事会第十三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行 ...

董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 北京左江科技股份有限公司 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）对公司 2023 年度财务报表进行 审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告 （报告编号：亚会审字（2024）第 01110118 号）。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、会计师出具非标准审计意见涉及的主要内容 （一）形成无法表示意见的基础 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"所述： 截止到 2023 年 12 月 31 日，左江科技公司应收账款账面余额 30,156.61 万 元，坏账准备 9,339.55 万元，账面价值 20,817.06 万元。部分应收账款我们未 能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，涉及应收账款账面余额为 20,124.75 万元，占应收账款期末余额的 66.73%。因受限于重要的审计程序未能有效执行， 我们未能获取充分 ...