3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-069 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日 （星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月12日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议 ...

股权情况 - 林振宇本次解除质押1350000股，占其所持6.69%，占总股本0.57%[1] - 截至披露日，林振宇及其一致行动人持股91936743股，占总股本38.55%[3] - 截至披露日，林振宇及其一致行动人累计质押2000000股，占其所持2.18%，占总股本0.84%[3] - 丽水网创持股71757996股，持股比例30.09%，累计质押为0[2] - 林振宇持股20178747股，持股比例8.46%，累计质押2000000股，占其所持9.91%[3] 数据计算 - 计算“占公司总股本比例”所用总股本数为238498772股[4] - 计算“占剔除回购股份后的总股本比例”所用剔除回购股份后总股本数为237029372股[4] 风险情况 - 林振宇及其一致行动人股份无冻结、拍卖、平仓或强制过户风险[5] - 其股份质押情况对公司无重大影响[5]

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-066 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-057）。持有公司 937,187 股（占公司目前总股 本剔除回购股份数的比例 0.3954%）的股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金"）计划以集中竞价交易和/或大宗交 易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 937,187 股（占公司目前总股本剔除 回购股份数的比例 0.3954%）。 近日，公司收到中金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，中金 已通过集中竞价方式累计减持公司股份 937,187 股，占公司总股 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-068 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王浩岩先生的书面辞职报告，王浩岩先生因个人原因请求辞去公司职 工代表监事职务。其监事职务原定任期为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。王浩岩先生辞职后不在公司担任其他任何职务。 鉴于王浩岩先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司职工代表大会补选出新任职工代 表监事后生效，在职工代表大会选举新的职工代表监事就任前，王浩岩先生仍应 当依照相关规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的 补选工作。 截至本公告日，王浩岩先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司资产总额644,039,053.27元，较2023年末下降[11] - 2024年1 - 9月公司负债总额393,606,468.99元，较2023年末下降[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入469,298,968.04元，较2023年下降[11] - 2024年1 - 9月公司利润总额为 - 2,930,891.01元，2023年为275,179.91元[11] - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 2,642,974.12元，2023年为167,362.16元[11] - 网创电子2024年1 - 9月资产总额193,391,264.82元，较2023年末下降[15] - 网创电子2024年1 - 9月营业收入97,065,428.44元，较2023年下降[15] - 网创电子2024年1 - 9月利润总额355,651.80元，2023年为 - 11,965,360.06元[15] - 网创电子2024年1 - 9月净利润415,355.21元，2023年为 - 9,007,932.46元[15] 募集资金 - 2021年8月公司向12名特定对象发行22310037股，募集资金总额89530.18万元，净额88814.16万元[3][5] - 截至2024年9月30日，内容电商项目累计投入21377.50万元，投资进度50.00%[5] - 截至2024年9月30日，仓储物流项目累计投入0.00万元，投资进度0.00%[5] - 截至2024年9月30日，研发中心及信息化建设项目累计投入350.40万元，投资进度2.88%[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入24500.00万元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金合计累计投入46227.90万元，投资进度52.05%[5] 项目决策 - 2024年10月25日公司同意新增杭州网阔和网创电子为“仓储物流项目”实施主体，借款额度不超9307.15万元[2] - 公司将使用不超过9,307.15万元募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款实施“仓储物流项目”[19][20] 公司信息 - 杭州网阔成立于2012年2月15日，注册资本17500万元[8][9]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 项目安排 - 新增杭州网阔和网创电子为募投项目实施主体，用不超9307.15万元募资借款[6] 账户与担保 - 同意增设募集资金专项账户并签三方监管协议[7][8] - 同意2024年度关联担保额度预计事项，需提交股东大会审议[9][10]

募资情况 - 2024年10月25日通过增加募投项目实施主体等议案[2] - 向特定对象发行股票22310037股，募资895301784.81元，净额888141552.10元[3] - 截至2024年10月8日，杭州网阔和网创电子募资专户余额为0元[5] 协议相关 - 丙方至少每半年对甲方募资存放和使用情况现场检查[8] - 甲方支取超1000万，乙方保证对账单真实准确完整[9] - 协议2024年10月28日公告，签订后2个交易日报深交所备案[11][14]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 新增杭州网阔和杭州网创为“仓储物流项目”实施主体[7][9] - 同意在杭州银行杭州分行设募集资专项账户[10] - 拟为醇意咖啡提供不超2000万元或等值外币担保[11][12] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[13] 资金相关 - 使用不超9307.15万元募集资金分阶段借款实施“仓储物流项目”[7][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,310,037股，每股40.13元，募资895,301,784.81元，净额888,141,552.10元[1] 项目投资 - 内容电商等四项目拟投募资分别为42,756.51万、9,307.15万、12,166.52万、25,300.00万元[4] 项目进度 - 截至2024年9月30日，四项目累计投入21,377.50万、0.00万、350.40万、24,500.00万元[5] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产、负债较2023年末降11.81%、17.53%[12] - 2024年1 - 9月公司营收、利润总额较2023年度降33.67%、1163.09%[12] 子公司数据 - 2024年9月30日网创电子资产较2023年末降24.06%[16] - 2024年1 - 9月网创电子营收降51.01%，利润总额增长102.97%[16] 项目决策 - 2024年10月25日董监事会同意新增主体用不超9307.15万募资借款实施项目[20][22] - 保荐机构对增加募投项目实施主体等事项无异议[24]

担保信息 - 公司预计2024年为醇意咖啡提供不超2000万元或等值外币担保[1] - 担保方式为连带责任保证，有效期至2024年12月31日[2] - 公司及子公司担保总额度为7.7亿元，总余额35,739.67万元[13] 醇意咖啡情况 - 醇意咖啡注册资本3000万元，公司持股40%[4] - 2024年1 - 9月营收2396.39万元，净利润 - 62.11万元[7] - 截至2024年9月30日资产负债率46.65%[4] 决策情况 - 董事会、监事会和独立董事同意担保事项[3][10][12] - 董事会提请股东大会授权董事长签署担保文件[9]