特别提示： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-073 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开的时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开股东大会通知[7] - 股东大会于2024年5月16日14:30召开[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表共15名，代表股份49,908,980股，占比27.1221%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数49,789,680股，占比99.7610%，反对119,300股，占比0.2390%，弃权0股[10][13][15][17][19][21][25]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理丁香鹏等[1] 问题征集与查看 - 投资者可于2024年5月14日16:30前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2] - 会后投资者可通过全景网查看情况及内容[3]

回购方案 - 拟回购金额3000 - 6000万元，价格不超15元/股[1] 回购情况 - 2024.2.22首次回购105,980股[2] - 2024.4.26累计回购1,899,680股，比例超1%[3] - 2024.2.8 - 5.7累计回购2,404,980股，占1.31%，金额30,168,426.78元[3] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，未转让部分注销或调整用途[11]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2204680股，占总股本1.20%，金额27713517.78元[3] - 最高成交价14.30元/股，最低9.77元/股[3] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购，委托价格有要求，特定时段不委托[6][7] 未来展望 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[7]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-069 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,899,680 股，占公司当前总股本的 1.03%，最高成交价为 14.30 元/股，最低成交价为 9.77 元/股，成交总金额为人民币 24,103,604.78 元（不含交 易费用）。 上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规的有关规定，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会结合在任独立董事马广林、赵永瑞、王树文出具的《独立董事独立性自查表》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛国林科技集团股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-29,137,344.28元[1] - 2023年度母公司净利润为37,787,970.19元[1] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[2] - 公司最近三年现金累计分配利润占比超30%[3] 留存情况 - 截至2023年底母公司累计未分配利润428,541,824.65元[1] - 合并报表累计未分配利润351,808,909.67元[1] - 剩余可供股东分配利润351,808,909.67元[1] - 留存利润用于公司经营发展[4]

会议召开情况 - 2023年召开1次董事会、1次股东大会、1次审计委员会会议[5][8] - 2023年12月14日召开第五届董事会第一次会议[14] 人员出席情况 - 独立董事王树文出席董事会、列席股东大会，参与审计委员会会议[5][6][8] 程序合规情况 - 2023年度董事会、股东大会召集、召开及重大经营决策履行法定程序[16]