北京德和衡律师事务所 关于青岛国林环保科技股份有限公司 2020年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 德和衡（京）律意见（2020）第534号 根据本所与青岛国林环保科技股份有限公司签订的《项目法律顾问协议》，本所指派律师 为青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票提供专项法律服务。本所依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管 理暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则》（试行）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意 见书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，已出具了德和衡（京）律意见 （2020）第437号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定 对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、德和衡（京）律意见（2020） 第438号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所于2020年11月1 ...

授信申请 - 公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 用途含流动资金贷款等合规业务[2] 审议流程 - 申请议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请授权经营管理层办理授信并签文件[3] 额度相关 - 有效期自股东大会通过起12个月，可循环使用[2] - 不超额度业务无需逐项提请审批[3]

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将 具体事项公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"青岛市市北区瑞昌路 168 号"变更为"山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 7 层"（最终注册地址以工商 登记机关核准的内容为准），并对《公司章程》中有关注册地址的相应条款进行 修订。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-015 青岛国林科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 二、《公司章程》修订情况 因对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-016 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 11 日召 开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对国林科技本次使用部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）本次现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）本次现金管理的品种 购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月 的中低风险或者稳健性投资产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结 构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的投资产 品等。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6,000.00 ...

金融授信与资金管理 - 公司2024年度拟向金融机构申请授信不超8亿元，有效期12个月[3] - 公司及子公司用不超6000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[6] 会议安排 - 第五届董事会第三次会议于2024年3月11日召开[2] - 董事会拟定2024年3月27日召开第一次临时股东大会[16] 公司变更 - 公司拟变更注册地址至山东省青岛市崂山区[11]

现金管理决策 - 2024年3月11日会议审议通过现金管理议案[1][9][10] - 拟使用不超6000万元闲置自有资金[3][9][10][11] 管理安排 - 有效期12个月，资金可循环使用[3][9] - 投资中低风险或稳健性产品[2][9] 实施与风控 - 董事会组织，授权董事长决策，财务实施[4] - 采取多项风险控制措施[7] 其他 - 保荐机构同意，提醒控风险和披露信息[11][12][13]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-012 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司、孙公司本次使用部 分自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司 主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审 议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本 数）的自有资金购买理财产品。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第三 次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-010 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将按照有关 规定用于出售。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）。 具体内容详见于公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》等相关公告（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...