业绩总结 - 2024年度公司营业收入49303.74万元，上年度39977.05万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1728.70万元，上年度1142.22万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额47575.07万元，上年度38834.83万元[13] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-020 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召 ...

会议情况 - 青岛国林科技集团第五届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整，将提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 《2024年监事会工作报告》获审议通过，将提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 《2024年度财务决算报告》内容真实准确，将提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 《2025年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[13][14] - 《2024年度利润分配预案》符合公司实际，兼顾股东利益，将提交2024年年度股东大会审议[15][16][17] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[18][19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善[20][21] 其他议案 - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[22][23][24] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》通过，无实质影响[25][27][26]

会议信息 - 青岛国林科技集团第五届董事会第十次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司定于2024年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[37] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多报告需提交2024年年度股东大会审议[3][6][12] - 《2025年第一季度报告》审议通过[15] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[17] 薪酬方案 - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避表决直交股东大会[25] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》部分董事回避表决[28] 股票发行 - 决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项[35]

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润-49,958,871.81元，母公司净利润9,871,269.36元[1] - 2022 - 2024年营收分别为292,629,410.03元、399,770,522.35元、493,037,354.27元[4] - 2022 - 2024年研发投入分别为17,778,332.75元、20,696,982.06元、20,297,388.90元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为3,680,317.58元、0元、0元[3] - 2024年剩余可供股东分配利润300,862,910.92元[1] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营和中长期发展[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.27元，较2023年-0.16元下降68.75%，连续两年亏损 [1] - 每股净资产6.3元，同比下降6.39%，较2022年6.79元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润1.64元，同比减少14.14%，两年累计下降22.27% [1] - 营业收入4.93亿元，同比增长23.25%，但净利润亏损扩大至-0.5亿元，同比增亏72.41% [1] - 净资产收益率恶化至-4.31%，同比下降82.63个百分点，较2022年1.45%由盈转亏 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比7.77%，较上期减少1082.47万股，显示主要股东减持 [1] - 王海燕减持89.98万股仍居首位（持股255.38万/占比1.74%），张磊减持43.1万股（217万/1.48%） [2] - 上海赤钥投资减持677.29万股退出，王伟增持0.38万股（116.02万/0.79%） [2] - 吕博（71.26万）、闫涛（58.52万）、济南微融（55.9万）新进十大股东 [2] - 苏振海（原持股175.43万）、高盛公司（79.54万）、田莉（74.29万）完全退出十大股东 [2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案 [2]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年12月25日召开第三次临时股东大会[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席7次董事会，列席4次股东大会[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[12] - 2025年独立董事将继续提供建议并加强沟通[25] 公司决策 - 2024年4月15日独立董事对多项议案发表同意意见[10] - 2024年9月14日审议通过吸收合并全资子公司议案[22] - 2024年续聘大华会计师事务所担任审计机构[23] 信息披露与内控 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] - 公司建立完善内控体系并严格执行[20]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年独立董事马广林累计现场工作时间不少于15日[12] 信息披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[18] 公司决策 - 2024年9月14日审议通过吸收合并全资子公司议案[21] - 2024年12月25日决议续聘大华会计师事务所[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[23]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开1次战略委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[11] 决策事项 - 2024年9月14日审议通过吸收合并全资子公司议案[21] - 2024年12月25日决议续聘大华会计师事务所[22] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[18] - 2025年4月24日独立董事签署2024年度述职报告[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[24]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估，依据相关法规[1] - 独立董事无兼职且与公司无利害关系，符合要求[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月25日[2]