会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获3票同意通过，需提交2024年年度股东会审议[3][7][9][12][15][18][22][26] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》通过，拟申请不超150,000万元或等值外币[22][23] 薪酬方案 - 拟定2025年度公司监事薪酬方案，直接提交股东会审议[28]

薪酬情况 - 2025年董事长薪酬58万元/年（税前），独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20][21] - 2025年总经理邱翌薪酬131万元/年，副总经理等薪酬46万元/年[22][23] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超150,000万元或等值外币综合授信[25] 会议表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][9][11][13][14][16] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估表决4票同意[29] 会议安排 - 2025年5月9日下午13:45召开2024年年度股东会[30][31] 公告日期 - 公告披露日期为2025年4月19日[34]

业绩数据 - 2024年净利润65,811,468.54元[1] - 2024年末可供分配利润307,270,062.79元[1] - 2024年营业收入511,795,420.38元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派2元，分红11,247,520元[2][3] - 2024年半年度每10股派2元，分红11,247,520元[3] - 2024年现金分红22,495,040元，占比34.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入28,696,749.59元[6] - 近三年累计研发投入占比5.49%[6]

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有核业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1406万股A股，募集资金总额39789.80万元，净额33154.93万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2678.20万元，实际余额2686.49万元[2][4] - 2024年度募集资金总额33154.93万元，投入18099.45万元[24] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金10084.99万元及发行费用自筹资金427.02万元[10][26] - 公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还2900万元，余额2100万元[11][26] - 公司用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[12] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额10380万元[16] 项目投入情况 - 滨海玩具日用品扩产项目投入4194.60万元，进度46.11%[24] - 滨海汽车配件扩产项目投入7707.33万元，进度77.07%[24] - 滨海医疗器械扩产项目投入17.88万元，进度0.60%[25] - 滨海研发中心建设项目投入19.94万元，进度0.66%[25] - 消费电子注塑件扩产项目投入6159.71万元，进度76.44%[25] 合规情况 - 公司无超募资金永久补充流动资金或还贷款情况[13] - 公司无超募资金用于在建及新项目情况[14] - 报告期内无变更募集资金投资项目情况[18] - 2024年度使用募集资金合规，无管理违规情形[19]

因文档未包含上市公司财报电话会议内容及关键数据，无法提取符合要求的关键要点。请提供相关文档。

业绩总结 - 2024年末资产总计997,670,574.97元，2023年末为656,930,914.99元[18] - 2024年末负债合计214,973,142.69元，2023年末为257,741,020.13元[23] - 2024年末所有者权益合计782,697,432.28元，2023年末为399,189,894.86元[23] - 2024年度营业利润为67,957,966.88元，2023年度为84,295,378.66元[26] - 2024年度净利润为65,792,384.87元，2023年度为75,702,203.28元[26] - 2024年度基本每股收益为1.34元/股，2023年度为1.79元/股[26] 财务数据变化 - 2024年货币资金较2023年增长105.7%[36] - 2024年应收账款较2023年增长8.7%[36] - 2024年长期股权投资较2023年增长47.0%[36] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额94,377,261.43元，2023年为87,906,874.97元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -255,541,355.45元，2023年为 -135,533,034.50元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额247,921,777.88元，2023年为80,611,072.03元[28] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果等[3] - 关键审计事项为主营业务收入的确认[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[16] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[98] - 公司存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[117][119] - 公司固定资产折旧按不同类别有不同年限和年折旧率[144] - 公司研发支出均费用化，无资本化开发支出[159] 企业合并与股权 - 2024年度纳入合并范围的子公司有8家[54] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，视同自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[71] - 本期因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[71] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[85] - 金融负债分为四类，以摊余成本计量的金融负债初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量[87][89] - 满足条件的金融资产和金融负债公司予以终止确认[93][95][96] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[179] - 内销注塑产品业务取得经客户签字确认的送货单据后确认收入[182] - 外销收入按不同贸易条款确认[183] 其他 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[59] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用当地货币，编制报表时折算为人民币[61]

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 宁波利安科技股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 码:浙25 k and the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the second of the 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3885号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 按照《企 ...

募集资金情况 - 公司发行1406万股A股，发行价每股28.30元，募集资金总额39789.8万元，净额33154.93万元[16] - 2024年使用募集资金18099.45万元，收到利息和理财净收益102.73万元[17] - 2024年使用闲置募集资金现金管理10380万元，补充流动资金2100万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2678.20万元，结余2686.49万元[17] - 募集资金净额33154.93万元，置换预先投入自筹资金10084.99万元[18] - 2024年收到利息收入26.78万元，理财收入75.99万元，手续费支出0.04万元[18] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额合计26864941.05元[21] - 2024年度募集资金总额33154.93万元，本年度投入18099.46万元，已累计投入18099.46万元[37] 资金使用决策 - 2024年6月26日，公司同意用募集资金置换预先投入自筹资金10084.99万元及已支付发行费用427.02万元[23] - 2024年7月12日公司同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已累计归还2900万元，余额2100万元[24] - 2024年6月26日公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[25] 项目投资进度 - 滨海项目用品类产品精密注塑件截至期末投资进度46.11%，汽车产品精密注塑件扩产截至期末投资进度77.07%[37] - 宁波利安科技股份有限公司费电子注塑件扩产截至期末投资进度76.44%[39] 其他情况 - 2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[22] - 2024年度公司无节余募集资金和超募资金使用情况[26][27] - 截至2024年12月31日，公司持有的未到期理财产品金额小计10380万元[31] - 公司已披露的募集资金相关信息无披露不及时、不真实、不准确、不完整情况，无违规使用募集资金重大情形[33] - 利安科技募投资金项目均在建设中，无对应期间预计效益[39]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[2] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[3] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[24] 制度建设 - 制定《董事会议事规则》等制度保证专门委员会履行职责[3] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[3] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策有效实施[4] - 制定《信息披露管理制度》履行信息披露义务[9] - 建立信息与沟通制度，信息收集渠道畅通[10] - 建立反舞弊机制，明确相关职责权限和程序[11] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[12] - 制定制度对募集资金专户存储、专项审批保证专款专用[15] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额和影响分重大、重要、一般缺陷[29] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 内部控制评价报告基准日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[34] 其他情况 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 公司建立全过程质量管理体系，通过ISO9001:2015等质量管理认证[17] - 2024年度公司不存在为关联方、非法人单位和个人提供担保[19] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全且内部控制有效[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》公允反映公司内部控制情况[37]