会议时间 - 2024年第六次临时股东会现场会议9月23日下午2:00 - 3:30[2] - 网络投票9月23日，交易系统9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00，互联网系统9:15—15:00[18][20] 登记时间 - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 会议登记时间为2024年9月20日9:00 - 16:00[7] 其他信息 - 网络投票代码为350784，投票简称为利安投票[15] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] - 会议召集人为公司董事会，审议相关议案[1][5] - 现场会议地点为宁波利安科技股份有限公司会议室[5]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年9月5日召开，通知9月2日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 人事变动 - 监事会主席陈荣平因个人原因辞职[2] - 监事会同意提名陈吴凯为股东代表监事候选人[2] 议案进展 - 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》表决3票同意待股东会审议[3][4]

人员变动 - 监事会主席陈荣平因个人原因申请辞职，原定任期至2026年8月13日[2][3] - 监事会提名陈吴凯为第三届监事会股东代表监事候选人[5] 股份情况 - 陈荣平直接持有公司股份78万股，占总股本1.39%[3] - 陈吴凯间接持有公司股份10,530股，占总股本0.0187%[8] 会议相关 - 公司于2024年9月5日召开第三届监事会第七次会议[5] - 会议审议通过选举第三届监事会股东代表监事的议案[5]

权益分派 - 以总股本56,237,600股为基数进行2024年半年度权益分派[1] - 全体股东每10股派2.00元现金（含税）[1] - QFII等每10股派1.80元[1] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.40元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.20元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月10日[2] - 除权除息日为2024年9月11日[2] - 委托代派红利2024年9月11日划入账户[4] - 业务申请期为2024年9月3日至9月10日[5]

股东会信息 - 2024年9月2日下午2:00召开第五次临时股东会[1] - 现场会议2:00 - 3:30，网络投票9月2日[2] - 股权登记日为2024年8月27日[5] 投票信息 - 网络投票代码350784，简称为利安投票[16] - 深交所交易系统9月2日多时段可投票[19] - 深交所互联网投票系统9月2日9:15 - 15:00可投票[21] 其他信息 - 会议登记时间为2024年8月30日9:00 - 16:00[8] - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》等[6] - 对中小投资者投票结果单独统计及披露[7] - 现场地点为浙江省宁波市奉化区汇盛路289号公司会议室[6]

培训信息 - 海通证券为利安科技2024年度持续督导保荐人[1] - 2024年8月19日在利安科技一楼会议室培训[1] - 培训主题围绕创业板上市公司信息披露规定[1][2] - 培训讲师是罗云翔，参加人员为公司实际控制人等[1] 培训安排 - 培训前保荐人编制讲义要求人员了解内容[2] - 培训后保荐人提供讲义课件及学习资料[2] 培训效果 - 培训期间人员配合交流，助提升公司规范运作水平[3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[5][6] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 保荐工作 - 保荐机构截至报告出具日查询公司募集资金专户2次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] 监管情况 - 报告期内无监管措施及整改情况[9]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，2024年半年度可供分配利润为285,674,638.57元[1] 利润分配 - 拟定2024年半年度利润分配预案，每10股派2元，派现11,247,520元[2] - 若总股本变动按现金分红总额不变原则调整分配比例[3] - 方案需经2024年第五次临时股东会审议通过方可实施[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1406万股，发行价28.3元/股，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] - 截至2024年6月30日，募资累计使用10084.99万元，利息收入3.59万元，实际结余25431.39万元[4] - 截至2024年6月30日，6个募资专户合计余额25431.39万元[6][8] 项目投资情况 - 滨海玩具日用品扩产项目承诺投资17574.99万元，调整后9097.14万元，本报告期投入2896.73万元，进度31.84%[17] - 滨海汽车配件扩产项目承诺投资14095.49万元，调整后10000万元，本报告期投入4145.02万元，进度41.45%[17] - 滨海医疗器械扩产项目承诺投资6989.73万元，调整后3000万元，本报告期投入0元[17] - 研发中心建设项目承诺投资5721.23万元，截至目前投入3000万元[18] - 消费电子注塑件扩产项目承诺投资9671.38万元，截至目前投入8057.79万元，进度37.77%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元[18] - 承诺投资项目小计承诺投资64052.82万元，截至目前投入33154.93万元，已置换10084.99万元[18] 其他情况 - 公司募投项目未出现异常，无变更募投项目情况[10][12] - 2024年上半年使用募资无违规情形[14] - 截至2024年6月30日，募投项目未达预定可使用状态，无承诺效益[18] - 2024年6月26日，公司通过募资置换自筹资金议案[18] - 公司置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金合计10512.01万元[18][19] - 截至2024年6月30日，未使用募资存放于专户[19]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议9月2日下午2:00 - 3:30[2] - 深交所交易系统投票9月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票9月2日9:15—15:00[20] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月27日[3] - 登记时间为2024年8月30日9:00 - 16:00，地点为公司证券部[7] 会议相关 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》等，单独统计披露中小投资者投票结果[5][6] - 会议联系人单国轩，电话0574 - 88687377，传真0574 - 88687376，邮箱lian@nblian.com[9] - 网络投票代码350784，简称利安投票[15]