公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[2] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[3] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[24] 制度建设 - 制定《董事会议事规则》等制度保证专门委员会履行职责[3] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[3] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策有效实施[4] - 制定《信息披露管理制度》履行信息披露义务[9] - 建立信息与沟通制度，信息收集渠道畅通[10] - 建立反舞弊机制，明确相关职责权限和程序[11] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[12] - 制定制度对募集资金专户存储、专项审批保证专款专用[15] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额和影响分重大、重要、一般缺陷[29] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 内部控制评价报告基准日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[34] 其他情况 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 公司建立全过程质量管理体系，通过ISO9001:2015等质量管理认证[17] - 2024年度公司不存在为关联方、非法人单位和个人提供担保[19] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全且内部控制有效[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》公允反映公司内部控制情况[37]